第３号議案
監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役3名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役2名を含む監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては監査等委員会の同意を得ております。監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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児玉 弘仁こだま ひろひと
新任
生年月日
1959年3月22日
取締役会への出席状況
100%（14回中14回出席）
監査等委員会への出席状況
―
所有する当社株式の数
15,400株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1981年4
- 当社入社
- 2003年4
- 当社経営企画室長
- 2006年6
- 当社執行役員
- 2008年6
- 当社取締役執行役員
- 2008年6
- 当社総合研究所長
- 2011年6
- 当社取締役常務執行役員（現任）
- 2013年4
- 当社アジア事業カンパニーCEO
- 2015年10
- 当社シェアードサービス準備室長
- 2016年4
- 当社業務改革担当 兼 カゴメアクシス㈱
代表取締役社長 - 2017年10
- 当社リスクマネジメント担当（現任）
取締役候補者の選任理由
児玉弘仁氏は、取締役常務執行役員リスクマネジメント担当として、当社の経営を担い、当社のリスクマネジメント高度化を推進するなどしております。これらの実績と過去に経営企画、研究開発部門、子会社経営等における豊富な経験を有していることを踏まえ、監査等委員として当社の業務執行を適切に監督するのに適切な人材として、取締役監査等委員として選任をお願いするものです。
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村田 守弘むらた もりひろ
再任 社外
生年月日
1946年7月20日
取締役会への出席状況
100%（14回中14回出席）
監査等委員会への出席状況
100%（14回中14回出席）
所有する当社株式の数
2,400株
社外取締役在任期間
2年
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1970年12
- アーサーヤング東京事務所入所
- 1974年11
- 公認会計士登録
- 1994年12
- 東京青山法律事務所入所
- 1998年10
- アーサーアンダーセン 税務事務所入所
- 2002年7
- 朝日KPMG税理士法人代表
- 2004年1
- KPMG税理士法人 代表社員
- 2006年4
- 村田守弘会計事務所 代表（現任）
- 2011年6
- 当社社外監査役
- 2012年3
- 住友ゴム工業㈱ 社外監査役（現任）
- 2016年3
- 当社社外取締役監査等委員（現任）
- 2016年3
- コクヨ㈱社外監査役（現任）
社外取締役候補者の選任理由
村田守弘氏は、公認会計士、税理士として企業会計に精通し、企業経営を統括する十分な見識を有しており、社外取締役監査等委員として、当社の経営に適切な助言や監督をいただいております。また、報酬・指名諮問委員会の委員として経営の透明性・公正性向上のために貢献いただいております。これらのことから引き続き社外取締役監査等委員として選任をお願いするものです。
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森 浩志もり ひろし
再任 社外
生年月日
1965年2月21日
取締役会への出席状況
100%（14回中14回出席）
監査等委員会への出席状況
100%（14回中14回出席）
所有する当社株式の数
― 株
社外取締役在任期間
2年
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1989年4
- 日本開発銀行（現㈱日本政策投資銀行）入行
- 1993年4
- 自治省（現総務省）財政局出向
- 2003年6
- 更生会社㈱テザック出向、
管財人代理兼経営企画室長 - 2006年10
- 弁護士登録
西村あさひ法律事務所入所 - 2010年11
- ㈱USEN社外取締役
- 2012年1
- 西村あさひ法律事務所 パートナー（現任）
- 2013年6
- 当社補欠監査役
- 2014年2
- 三菱UFJ証券ホールディングス㈱監査委員会委員
- 2016年3
- 当社社外取締役監査等委員（現任）
- 2016年6
- 三菱ＵＦＪ証券ホールディングス㈱社外取締役監査等委員（現任）
社外取締役候補者の選任理由
森浩志氏は、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統括する十分な見識を有しており、社外取締役監査等委員として、当社の経営に適切な助言や監督をいただいております。これらのことから引き続き社外取締役監査等委員として選任をお願いするものです。