第1号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く）８名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。以下本議案において同じ。）7名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、社外取締役3名を含む取締役8名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
-
寺田 直行てらだ なおゆき
再任
生年月日
1955年2月5日
所有する当社株式の数
12,400株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1978年4
- 当社入社
- 2004年4
- 当社営業推進部長
- 2005年6
- 当社取締役執行役員
- 2006年4
- 当社東京支社長
- 2008年6
- 当社取締役常務執行役員
- 2008年6
- 当社コンシューマー事業本部長
- 2010年4
- 当社取締役専務執行役員
- 2010年4
- 当社営業管掌
- 2013年11
- 当社代表取締役専務執行役員
- 2014年01
- 当社代表取締役社長（現任）
取締役候補者の選任理由
寺田直行氏は、代表取締役社長として、当社グループの経営を担っており、長期ビジョンや中期経営計画を策定し、強力なリーダーシップにより、事業を牽引しております。また、「働き方の改革は、生き方改革」を提唱し、女性の活躍推進や社内の風土改革に積極的に取り組んでいます。これらの実績と過去に商品開発、マーケティング、営業部門等における豊富な経験を有していることを踏まえ、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。
-
渡辺 美衡わたなべ よしひで
再任
生年月日
1958年3月4日
所有する当社株式の数
18,500株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1982年4
- ㈱日本債券信用銀行
（現㈱あおぞら銀行）入社 - 1998年5
- ㈱サーベラスジャパン入社
- 2003年5
- ㈱産業再生機構入社
- 2007年4
- 当社入社 特別顧問
- 2008年6
- 当社執行役員
- 2008年6
- 当社経営企画本部経営企画室長
- 2009年4
- 当社経営企画本部長
- 2009年6
- 当社取締役執行役員
- 2011年6
- 当社取締役常務執行役員
- 2016年3
- 当社取締役専務執行役員（現任）
- 2017年10
- 当社社長補佐 兼
特命プロジェクト担当 - 2018年10
- 当社社長補佐 兼
特命プロジェクト担当 兼
国際業務担当（現任）
取締役候補者の選任理由
渡辺美衡氏は、取締役専務執行役員として、当社グループの経営を担っており、全ての業務の基準や成果の定量化（カゴメプロセスイノベーション）の取り組みを統括し、仕事の見直し、仕事の見える化を実践することにより、経営資源配分の最適化、働き方の改革を推進するなどしております。これらの実績と過去に金融機関や㈱産業再生機構、当社経営企画部門等における豊富な経験を有していることを踏まえ、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。
-
三輪 克⾏みわ かつゆき
再任
生年月日
1955年8月5日
所有する当社株式の数
16,800株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1979年4
- 当社入社
- 2005年4
- カゴメラビオ㈱代表取締役社長
- 2009年3
- 当社生産調達本部小牧工場長
- 2010年4
- 当社執行役員
- 2010年4
- 当社生産調達本部生産部長
- 2012年4
- 当社生産調達本部調達部長
- 2013年4
- 当社常務執行役員
- 2013年4
- 当社生産調達本部長
- 2013年6
- 当社取締役常務執行役員
- 2016年3
- 当社取締役専務執行役員（現任）
- 2017年10
- 当社社長補佐 兼
特命プロジェクト担当（現任）
取締役候補者の選任理由
三輪克行氏は、取締役専務執行役員として、当社グループの経営を担っており、当社の野菜加工事業プロジェクトを統括し、当社長期ビジョン「トマトの会社から野菜の会社に」の実現に向けて課題形成・事業構築を推進するなどしております。これらの実績と過去に生産調達部門、子会社経営等における豊富な経験を有していることを踏まえ、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。
-
小林 寛久こばやし ひろひさ
新任
生年月日
1961年7月16日
所有する当社株式の数
1,600株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1984年4
- 当社入社
- 2005年11
- 台湾可果美服份有限公司総経理
- 2006年10
- 当社乳酸菌ビジネス・ユニット部長（マーケティング担当）
- 2009年4
- 当社大阪支店家庭用営業部長
- 2014年1
- 当社執行役員
- 2014年1
- 当社コンシューマー事業本部長
- 2015年10
- 当社常務執行役員（現任）
- 2015年10
- 当社マーケティング本部長
- 2018年10
- 当社営業本部長（現任）
取締役候補者の選任理由
小林寛久氏は、常務執行役員営業本部長として、当社の経営を担っており、当社の営業部門を統括し、連携と拡張の進化による営業活動のバリューアップの実現や営業マネジメントシステムの改善による生産性の向上を行うなどしております。これらの実績と過去に商品企画部門、マーケティング部門における豊富な経験を有していることを踏まえ、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、取締役として選任をお願いするものです。
-
山口 聡やまぐち さとし
新任
生年月日
1960年12月29日
所有する当社株式の数
3,800株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1983年4
- 当社入社
- 2003年4
- 当社業務用ビジネス・ユニット部長
- 2010年4
- 当社執行役員（現任）
- 2010年4
- 当社業務用事業本部長
- 2015年10
- 当社イノベーション本部長
- 2018年10
- 当社野菜事業本部長 兼
ベジタブル・ソリューション部長（現任） - 2019年3
- 当社常務執行役員（予定）
取締役候補者の選任理由
山口聡氏は、執行役員野菜事業本部長として、当社の経営を担っており、当社の野菜事業を統括し、野菜加工事業のビジネスモデルの構築や生鮮野菜事業の収益構造改革を推進するなどしております。これらの実績と過去に業務用事業部門、研究部門における豊富な経験を有していることを踏まえ、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、取締役として選任をお願いするものです。
-
近藤 誠一こんどう せいいち
再任 社外
生年月日
1946年3月24日
所有する当社株式の数
― 株
社外取締役在任期間
4年
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1972年4
- 外務省入省
- 1988年7
- 同省国際報道課長
- 1999年9
- OECD（経済協力開発機構）
事務次長 - 2003年7
- 外務省文化交流部長
- 2006年9
- ユネスコ日本政府代表部
特命全権大使 - 2008年9
- 駐デンマーク特命全権大使
- 2010年7
- 文化庁長官
- 2013年7
- 同庁退官
- 2014年6
- 当社社外取締役（現任）
- 2014年6
- JX ホールディングス㈱
（現JXTGホールディングス㈱）社外取締役（現任） - 2014年8
- ㈱パソナグループ社外取締役
社外取締役候補者の選任理由
近藤誠一氏は、中央省庁での豊富な海外経験やOECDでコーポレート・ガバナンス原則作成に関与する等経済への知見を有しており、社外取締役として海外での事業拡大を目指す当社の経営に適切な助言や監督をいただいております。また、報酬・指名諮問委員会の委員として経営の透明性・公正性向上のために貢献いただいております。同氏は、社外取締役になること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、これらのことから、引き続き社外取締役として選任をお願いするものです。
-
橋本 孝之はしもと たかゆき
再任 社外
生年月日
1954年7月9日
所有する当社株式の数
1,800株
社外取締役在任期間
4年
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1978年4
- 日本アイ・ビー・エム㈱入社
- 2000年4
- 同社取締役ゼネラル・ビジネス事業部長
- 2003年4
- 同社常務執行役員BP&システム製品事業担当
- 2007年1
- 同社専務執行役員GTS（グローバル・テクノロジー・サービス）事業担当
- 2008年4
- 同社取締役専務執行役員営業担当
- 2009年1
- 同社代表取締役社長
- 2012年5
- 同社取締役会長
- 2014年4
- 同社会長
- 2014年6
- 当社社外取締役（現任）
- 2015年1
- 日本アイ・ビー・エム㈱副会長
- 2015年6
- ㈱IHI社外監査役（現任）
- 2016年6
- ㈱三菱ケミカルホールディングス社外取締役（現任）
- 2016年6
- 中部電力㈱社外取締役（現任）
- 2017年5
- 日本アイ・ビー・エム㈱名誉相談役（現任）
社外取締役候補者の選任理由
橋本孝之氏は、ダイバーシティについて先進的なグローバル企業での経営者としての豊富な経験と見識を有しており、社外取締役としてダイバーシティや経営のグローバル化を推進する当社の経営に適切な助言や監督をいただいております。また、報酬・指名諮問委員会の委員として経営の透明性・公正性向上のために貢献いただいております。これらのことから、引き続き社外取締役として選任をお願いするものです。
-
佐藤 秀美さとう ひでみ
再任 社外
生年月日
1959年2月17日
所有する当社株式の数
―株
社外取締役在任期間
2年
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1981年4
- 三菱電機㈱入社
- 1996年3
- お茶の水女子大学大学院博士課程修了、博士号（学術）取得
- 1997年4
- 福島大学、放送大学、日本獣医畜産大学（現日本獣医生命科学大学）非常勤講師
- 1999年4
- 目白大学短期大学部
非常勤講師 - 2015年4
- 日本獣医生命科学大学
客員教授（現任） - 2017年3
- 当社社外取締役（現任）
社外取締役候補者の選任理由
佐藤秀美氏は、食物学に関する多くの研究活動と、長年にわたる食育活動により、食物学や食育に関する豊富な経験と知見を有しており、社外取締役として食を通じて社会課題の解決に取り組むという中長期ビジョンの実現にむけて当社の経営に適切な助言や監督をいただいております。同氏は、社外取締役になること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、これらのことから、引き続き社外取締役として選任をお願いするものです。