第1号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く）6名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。以下本議案において同じ。）6名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役2名を含む取締役6名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号1
やまぐち 山口 さとし 聡
- 生年月日
- 1960年12月29日
再任所有する当社株式の数
25,300株
続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1983年4月
- 当社入社
- 2003年4月
- 当社業務用ビジネス・ユニット部長
- 2010年4月
- 当社執行役員
- 2010年4月
- 当社業務用事業本部長
- 2015年10月
- 当社イノベーション本部長
- 2018年10月
- 当社野菜事業本部長
- 2019年3月
- 当社取締役常務執行役員
- 2020年1月
- 当社代表取締役社長
- 2026年1月
- 当社取締役会長（現任）
取締役候補者の選任理由
山口聡氏は、過去6年間にわたり代表取締役社長として当社グループの経営を担い、事業を牽引するとともに、新たなビジョンと中期経営計画の策定を主導してきました。現在は取締役会長として取締役会の議長を務め、コーポレートガバナンスの一層の強化に取り組んでいます。これらの実績に加え、業務用事業部門や研究部門で培った豊富な経験を踏まえ、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するため、引き続き取締役として選任をお願いするものです。
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候補者番号2
おくや 奥谷 はるのぶ 晴信
- 生年月日
- 1968年3月17日
再任所有する当社株式の数
3,500株
続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1990年4月
- 当社入社
- 2013年11月
- 当社アジア事業カンパニー企画調整室長
- 2014年3月
- 当社アジア事業カンパニーCFO 兼 企画調整室長
- 2015年10月
- 当社グローバルコンシューマー事業部企画調整室長
- 2016年4月
- 当社国際事業本部企画管理室長
- 2021年11月
- 当社経営企画室長 兼 米国成長戦略プロジェクト室長
- 2022年4月
- 当社執行役員
- 2024年3月
- 当社取締役執行役員
- 2024年4月
- 当社コーポレート企画本部長 兼 経営企画室長
- 2025年3月
- 当社取締役常務執行役員
- 2025年10月
- 当社コーポレート企画本部長
- 2026年1月
- 当社代表取締役社長（現任）
取締役候補者の選任理由
奥谷晴信氏は、原料、調達実務を起点として、事業開発、海外他社や海外子会社への出向を経て、国際事業における中核として長く活躍してきたほか、コーポレート部門を率い経営基盤の強化と経営資源の最適化を進め、カゴメグループの成長を牽引してきました。代表取締役社長として新たなビジョンと中期経営計画を推進し、カゴメの持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のため適切な人材として、引き続き取締役としての選任をお願いするものです。
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候補者番号3
はいろ 葉色 よしひさ 義久
- 生年月日
- 1967年10月6日
再任所有する当社株式の数
4,100株
続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1990年4月
- 当社入社
- 2013年4月
- Kagome Australia Pty Ltd.取締役
- 2016年4月
- 当社国際事業本部グローバル品質保証部長
- 2019年4月
- 当社生産調達本部調達部長
- 2020年10月
- 当社生産調達本部長（現任）
- 2021年4月
- 当社執行役員
- 2024年3月
- 当社取締役執行役員
- 2025年3月
- 当社取締役常務執行役員（現任）
取締役候補者の選任理由
葉色義久氏は、品質管理、調達実務を起点として、海外子会社へ出向し買収後の子会社統合・経営にも携わり、工場経営や国際調達、品質保証に熟達しております。とくに緻密さと戦略性に長け、現在は取締役常務執行役員生産調達本部長として生産調達体制の変革を牽引しており、カゴメの持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のため適切な人材として、引き続き取締役としての選任をお願いするものです。
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候補者番号4
さえき 佐伯 たけし 健
- 生年月日
- 1962年12月1日
再任所有する当社株式の数
3,600株
続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1986年4月
- 京セラ㈱入社
- 1991年5月
- YASHICA Kyocera GmbH（ドイツ）出向
- 2003年1月
- 当社入社
- 2013年4月
- 当社トマト事業カンパニーCFO
- 2017年10月
- 当社財務経理部長
- 2020年4月
- 当社執行役員
- 2021年11月
- 当社CFO 兼 CRO 兼 リスクマネジメント統括委員会事務局長
- 2023年10月
- 当社常務執行役員
- 2024年3月
- 当社財務経理部長（現任）
- 2025年3月
- 当社取締役常務執行役員（現任）
- 2025年4月
- 当社CFO 兼 CRO（現任）
取締役候補者の選任理由
佐伯健氏は、取締役常務執行役員最高財務責任者（CFO）及び最高リスクマネジメント責任者（CRO）として当社グループ経営を担っております。また、財務経理部門を統括するとともに、財務戦略の立案、連結子会社におけるグループガバナンスの強化などを推進しております。これらの実績と過去の国際事業や経営企画部門における豊富な経験を踏まえ、カゴメの持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役としての選任をお願いするものです。
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候補者番号5
あらかね 荒金 くみ 久美
- 生年月日
- 1956年7月4日
再任 社外所有する当社株式の数
900株
社外取締役在任期間
6年
続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況ー
- 1981年4月
- ㈱小林コーセー（現㈱コーセー）入社
- 1997年7月
- 東京大学 博士号（薬学）取得
- 2002年3月
- ㈱コーセー研究本部開発研究所主幹研究員
- 2004年3月
- 同社マーケティング本部商品開発部長
- 2006年3月
- 同社執行役員マーケティング本部副本部長 兼 商品開発部長
- 2010年3月
- 同社執行役員研究所長
- 2011年3月
- 同社執行役員品質保証部長
- 2011年6月
- 同社取締役
（品質保証部・お客様相談室・購買部・商品デザイン部担当） - 2017年6月
- 同社常勤監査役
- 2019年3月
- ㈱クボタ社外監査役
- 2020年3月
- 当社社外取締役（現任）
- 2020年6月
- 戸田建設㈱社外取締役（現任）
- 2021年3月
- ㈱クボタ社外取締役（現任）
社外取締役候補者の選任理由および期待される役割
荒金久美氏は、㈱コーセーにおいて、薬学博士として研究開発、商品開発、品質保証の責任者や取締役として経営の執行・監督に携わるなど、企業経営に関する豊富な経験と見識を有しており、社外取締役としてイノベーションを通じた成長の実現を目指す当社の経営に適切な助言や監督をいただいております。これらのことから、引き続きこれらの役割を期待し、社外取締役として選任をお願いするものです。
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候補者番号6
くめかわ 粂川 しげる 滋
- 生年月日
- 1963年8月18日
再任 社外所有する当社株式の数
200株
社外取締役在任期間
1年
続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1986年4月
- ソニー㈱入社
- 2006年4月
- ソニーマーケティング㈱テレビ＆ビデオMK部統括部長
- 2010年4月
- 同社執行役員量販営業本部長
- 2012年4月
- 同社執行役員マーケティング本部長
- 2014年9月
- CJSC Sony Electronics(Moscow)Chairman & President
- 2016年4月
- Sony Europe Limited President
- 2018年4月
- ソニー㈱執行役員
- 2019年4月
- ソニーマーケティング㈱代表取締役社長
- 2022年4月
- ソニー㈱ Deputy Global Sales＆ Marketing Officer（兼務）
- 2024年4月
- ソニーマーケティング㈱代表取締役会長
- 2025年3月
- 当社社外取締役（現任）
社外取締役候補者の選任理由および期待される役割
粂川滋氏は、ソニー㈱において、欧州・中東などのソニー製品の海外販売事業責任者としての経験とともに、国内を担当するソニーマーケティング㈱の代表取締役会長・社長として経営に携わるなど、国際事業や営業・マーケティングの領域を中心とした企業経営に関する豊富な知見を有しております。これらのことから、グローバル化の推進による中長期的な成長を目指す当社の経営に適切な助言や監督をいただいております。これらのことから、引き続きこれらの役割を期待し、社外取締役として選任をお願いするものです。
- 各候補者と会社の間に、特別の利害関係はありません。
- 荒金久美氏および粂川滋氏は、社外取締役候補者であります。
- 荒金久美氏および粂川滋氏は、当社の社外取締役の独立性判断基準を満たしており、㈱東京証券取引所が一般株主保護のために確保することを義務付けている独立役員として届け出ております。当社の社外取締役の独立性判断基準は当社ウェブサイト（https://www.kagome.co.jp/company/ir/esg/governance/）に掲載しておりますのでご参照ください。
- 当社は、定款の規定に基づき、荒金久美氏および粂川滋氏との間で社外取締役就任時に、会社法第423条第1項の責任について、法令が規定する額を限度とする契約を締結しており、両氏の再任が承認された場合、当社は両氏との間の上記責任限定契約を継続する予定であります。
- 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されます。なお、各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約について同内容での更新を予定しております。
- 荒金久美氏の戸籍上の氏名は、亀山久美であります。