第2号議案
監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役3名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役2名を含む監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号1
たかの 高野 ひとし 仁
- 生年月日
- 1964年6月5日
再任所有する当社株式の数
14,400株
取締役会への出席状況
100％（14回中14回出席）
監査等委員会への出席状況
100％（13回中13回出席）
続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1988年4月
- 当社入社
- 2004年4月
- 当社野菜飲料ビジネス・ユニットディレクター
- 2007年4月
- 当社飲料ビジネス・ユニットディレクター
- 2008年6月
- 当社執行役員
- 2009年4月
- 当社コンシューマー事業本部商品企画部長
- 2010年4月
- 当社アジア事業カンパニー事業統括部長
- 2014年10月
- 当社通販事業本部長
- 2016年4月
- 当社名古屋支店長
- 2017年10月
- 当社経営企画本部長
- 2018年10月
- 当社SCM本部長
- 2023年10月
- 当社社長付特命担当
- 2024年3月
- 当社取締役監査等委員（現任）
取締役候補者の選任理由
高野仁氏は、取締役常勤監査等委員として、当社の経営を担っており、執行の意思決定に参画するとともに、他の監査等委員や内部監査部門と連携して、経営の監査および監督を行うなどしております。これらの実績と過去に営業、商品企画、アジア事業、経営企画、SCMなど、当社の広範なバリューチェーン領域での豊富な経験を有していることを踏まえ、監査等委員として当社の業務執行を適切に監督するのに適切な人材として、引き続き取締役監査等委員として選任をお願いするものです。
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候補者番号2
やまがみ 山神 あさこ 麻子
- 生年月日
- 1970年1月1日
再任 社外所有する当社株式の数
－株
監査等委員である社外取締役の在任期間
6年
取締役会への出席状況
100％（14回中14回出席）
監査等委員会への出席状況
100％（13回中13回出席）
続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1999年4月
- 弁護士登録、太陽法律事務所
（現ポールヘイスティングス法律事務所）入所 - 2005年10月
- ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱に出向
- 2006年5月
- 日本アイ・ビー・エム㈱に入社
- 2012年7月
- 名取法律事務所（現名取・大木法律事務所）入所（パートナー）（現任）
- 2015年6月
- 武蔵精密工業㈱社外取締役監査等委員
- 2016年1月
- 日本弁護士連合会国際室長
- 2020年3月
- 当社社外取締役監査等委員（現任）
- 2020年6月
- ㈱ニコン社外取締役（監査等委員）（現任）
- 2021年6月
- NECキャピタルソリューション㈱社外取締役（現任）
- 2023年5月
- 日本弁護士連合会男女共同参画推進本部 女性社外役員プロジェクトチーム座長
社外取締役候補者の選任理由および期待される役割
山神麻子氏は、弁護士として、米国、中国をはじめ国際的に活躍されてきたほか、企業内弁護士としての経験を有するなど、企業法務に精通し、企業経営を統括する十分な見識を有しており、社外取締役監査等委員として、当社の経営を監査いただき、また、当社に対する適切な助言や監督をいただいております。同氏は、社外取締役になること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、これらのことから、引き続きこれらの役割を期待し、社外取締役監査等委員としての選任をお願いするものであります。
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候補者番号3
うめつじ 梅辻 まさはる 雅春
- 生年月日
- 1957年10月1日
新任 社外所有する当社株式の数
－株
取締役会への出席状況
－
監査等委員会への出席状況
－
続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1984年10月
- アーサーアンダーセン会計事務所入所
- 1989年4月
- 公認会計士登録
- 1993年2月
- 税理士登録
- 1998年9月
- 同事務所パートナー
- 2002年7月
- 朝日KPMG税理士法人（現KPMG税理士法人）パートナー
- 2020年12月
- 梅辻税務会計事務所代表(現任)
社外取締役候補者の選任理由および期待される役割
梅辻雅春氏は、公認会計士・税理士として、国内外の多数の企業の会計監査、税務戦略策定、企業再編その他の経営課題への取組みに参画するなど、企業会計・税務に精通し、企業経営を統括するに十分な見識を有しております。同氏は、社外取締役になること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、これらのことから、社外取締役監査等委員としての選任をお願いするものであります。
- 各候補者と会社の間に、特別の利害関係はありません。
- 山神麻子氏および梅辻雅春氏は、社外取締役候補者であります。
- 山神麻子氏および梅辻雅春氏は、㈱東京証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務付けている独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出ている、または、届け出る予定です。なお、当社の社外取締役の独立性判断基準は、当社ウェブサイト（https://www.kagome.co.jp/company/ir/esg/governance/）に掲載しておりますのでご参照ください。
- 当社は、定款の規定に基づき、山神麻子氏との間で社外取締役監査等委員就任時に、会社法第423条第1項の責任について、法令が規定する額を限度とする契約を締結しており、同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の上記責任限定契約を継続する予定であります。また、梅辻雅春氏の選任が承認された場合、当社は、同氏との間で上記同様の責任限定契約を締結する予定であります。
- 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されます。なお、各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約について同内容での更新を予定しております。