第160回定時株主総会招集ご通知
証券コード : 4061
第4号議案
監査等委員である取締役5名選任の件
当社は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社へ移行いたします。
つきましては、下記のとおり、監査等委員である取締役5名の選任をお願いするものです。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりです。
-
生年月日
1952年９月23日生（満66歳）
所有する当社の株式数
12,300株
取締役就任時期
2011年6月〜
取締役就任期間
8年
［※本総会終結時］
監査役会出席状況
―%
（―回／―回）
取締役会出席状況
100%
（13回／13回）
略歴および重要な兼職の状況等
- 1977年4
- 当社入社
- 2004年6
- 当社研究開発部長
- 2007年6
- 当社執行役員、デンカシンガポールPte.Ltd.マネージングダイレクター、デンカアドバンテックPte.Ltd.マネージングダイレクター
- 2010年4
- 当社上席執行役員、デンカケミカルズHDアジアパシフィックPte.Ltd.ダイレクターチェアマン
- 2011年6
- 当社取締役兼常務執行役員
- 2013年4
- 当社取締役兼専務執行役員
- 2015年4
- 当社代表取締役兼専務執行役員
- 2016年4
- 当社代表取締役兼副社長執行役員
- 2017年4
- 当社取締役兼副社長執行役員（現任）、
デンカ生研㈱代表取締役社長（現任）
監査等委員である取締役候補者とした理由
研究開発、海外子会社の経営、医薬事業、経理・財務、IR・広報部門を担当した後、企画・開発総括役員として技術部門全体を所管するとともに、代表取締役副社長として社長を補佐しておりました。現在では、ライフイノベーション部門の総括として、成長分野の一つである「ヘルスケア」分野の戦略を担っております。これらの豊富で幅広い見識と知見が、当社の経営の監督・監査に必要であると判断し、監査等委員である取締役として選任をお願いするものです。
株主のみなさまに対するメッセージ
業務執行の適法性監査および妥当性監査等を通じて、企業価値の向上を図るとともに、社会からより信頼される会社にすべく尽力してまいります。
-
生年月日
1958年８月12日生（満60歳）
所有する当社の株式数
4,900株
取締役就任時期
―
取締役就任期間
―
監査役会出席状況
―%
（―回／―回）
取締役会出席状況
―%
（―回／―回）
略歴および重要な兼職の状況等
- 1981年4
- 当社入社
- 2006年6
- 当社資材部長
- 2007年6
- 当社経営企画室長
- 2011年6
- 東洋スチレン㈱取締役
- 2013年4
- 当社執行役員、経営企画室長
- 2015年4
- 当社生活・環境プロダクツ部門長
- 2017年4
- 当社常務執行役員
- 2019年4
- 当社顧問（現任）
監査等委員である取締役候補者とした理由
資材や経営企画部門での勤務経験があり、スチレン系事業を担う関連会社の経営や、樹脂加工事業部門、中国事業統括を担当するなど、十分な実務経験を有しております。これらの豊富で幅広い見識と知見が、当社の経営の監督・監査に必要であると判断し、監査等委員である取締役として選任をお願いするものです。
株主のみなさまに対するメッセージ
監査等委員として、当社がより持続可能性の高い企業となることに資するべく、すべてのステークホルダーの方々にご納得いただけるよう、監査等の業務に公明正大に取り組んでいく所存です。
-
生年月日
1942年９月30日生（満76歳）
所有する当社の株式数
―株
取締役就任時期
2015年6月〜
取締役就任期間
4年
［※本総会終結時］
監査役会出席状況
―%
（―回／―回）
取締役会出席状況
100%
（13回／13回）
略歴および重要な兼職の状況等
- 1965年4
- 帝国酸素㈱（現：日本エア・リキード㈱）入社
- 1987年3
- 同社取締役エレクトロニクス事業部長
- 1992年4
- フランス・エア・リキード Worldwideエレクトロニクス事業部長
（バイスプレジデント）（～1996年3月）
- 1999年3
- 日本エア・リキード㈱代表取締役社長（～2003年1月）
- 2003年1
- ジャパン・エア・ガシズ㈱取締役会長（～2005年3月）
- 2005年3
- 日本エア･リキード㈱取締役相談役（非常勤）（～2007年9月）
- 2005年6
- デナールシラン㈱社外取締役（～2008年2月）
- 2006年5
- ㈱アイ・ビー・アソシエイツ（現：ワイズメック㈱）代表取締役（～2016年6月）
- 2006年6
- 参天製薬㈱社外監査役（～2014年6月）
- 2008年2
- デナールシラン㈱監査役（～2014年6月）
- 2015年6
- 当社社外取締役（現任）
- 2016年7
- ワイズメック㈱取締役会長（現任）
監査等委員である社外取締役候補者とした理由
佐藤康夫氏は、日本エア・リキード株式会社の代表取締役社長を務めるなど、長年企業経営に携わり経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、グローバル企業での事業責任者を務めるなど、国際経験も豊富であり、上場会社での社外監査役の経験もあることから、この知見を当社の経営の監督・監査に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものです。
株主のみなさまに対するメッセージ
合理性と公正を旨とし、ガバナンスの着実な実践とさらなる進化を目指しつつ、当社の中長期的成長と企業価値の向上に貢献したいと思います。
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生年月日
1949年４月12日生（満70歳）
所有する当社の株式数
―株
取締役就任時期
―
取締役就任期間
―
監査役会出席状況
100%
（15回／15回）
取締役会出席状況
100%
（13回／13回）
略歴および重要な兼職の状況等
- 1983年7
- 公認会計士登録
- 1989年7
- 米国クーパースアンドライブランド（現：プライスウォーターハウスクーパース）パートナー（～1998年6月）
- 1994年6
- 中央監査法人代表社員（～2005年7月）
- 1998年7
- 米国プライスウォーターハウスクーパースニューヨーク本部事務所北米統括パートナー（～2005年6月）
- 2005年7
- 中央青山監査法人東京事務所国際担当理事（～2007年6月）
- 2007年7
- 日本公認会計士協会専務理事（～2013年7月）
- 2013年7
- 日本公認会計士協会理事（～2016年7月）
- 2014年6
- パナソニック㈱社外監査役（現任）
- 2014年7
- グローバルプロフェッショナルパートナーズ㈱代表取締役（現任）
- 2014年8
- ㈱ウェザーニューズ社外監査役（～2018年8月）
- 2015年3
- ㈱アサツーディ・ケイ社外取締役（～2018年12月）
- 2015年6
- 当社社外監査役（現任）
- 2015年6
- ㈱タチエス社外取締役（現任）
- 2015年7
- ㈱みずほ銀行社外取締役（現任）
- 2018年1
- スリープログループ㈱社外取締役（現任）
（現在に至る）
監査等委員である社外取締役候補者とした理由
木下俊男氏は、長年の日本および米国の公認会計士としての経験および豊富な会計知識を有しており、国際会計知識に精通していることから、この知見を当社の経営の監督・監査に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものです。
株主のみなさまに対するメッセージ
企業価値および株主価値の向上のためのコーポレートガバナンスの強化ならびにその運営を的確におこなえる経営環境の構築に尽力いたします。
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生年月日
1956年２月16日生（満63歳）
所有する当社の株式数
―株
取締役就任時期
―
取締役就任期間
―
監査役会出席状況
―%
（―回／―回）
取締役会出席状況
―%
（―回／―回）
略歴および重要な兼職の状況等
- 2000年4
- 弁護士登録（第一東京弁護士会）
卓照法律事務所入所（～2016年7月）
- 2016年7
- 笹浪総合法律事務所入所
（現在に至る）
監査等委員である社外取締役候補者とした理由等
山本裕子氏は、長年の弁護士としての経験および豊富な法律知識を有しており、この知識を当社の経営の監督・監査に活かしていただくとともに、多様性に基づく観点から助言をいただくため、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものです。また、同氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、企業法務に精通し、企業統治に関する十分な見識を有していることから、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
株主のみなさまに対するメッセージ
弁護士としての経験と知識を生かし、コンプライアンスの徹底とコーポレートガバナンスの実効性に注視するとともに、多様性を意識し、監査等委員である取締役の責務を果たしていく所存です。
2019/06/20 12:00:00 +0900
