第160回定時株主総会招集ご通知
証券コード : 4061
第5号議案
補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
当社は、第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社へ移行いたします。
つきましては、監査等委員である取締役が法令または定款に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名の選任をお願いするものです。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。
補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりです。
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生年月日
1949年12月４日生（満69歳）
所有する当社の株式数
―株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1975年4
- 弁護士登録（横浜弁護士会）
相模合同法律事務所入所
- 1983年4
- 濱田松本法律事務所入所（第二東京弁護士会に登録換え）
- 1985年4
- 濱田松本法律事務所パートナー弁護士
- 1996年4
- 第二東京弁護士会副会長（～1997年3月）
- 2000年4
- 日本弁護士連合会事務次長（～2002年3月）
- 2002年12
- 合併により森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士（～2014年12月）
- 2015年1
- 宏和法律事務所入所
- 2015年3
- 新日本電工㈱社外取締役（現任）
- 2016年3
- コカ・コーラウエスト㈱社外取締役（～2017年3月）
- 2016年4
- DBJプライベートリート投資法人監督役員（現任）
- 2017年4
- コカ・コーラウエスト㈱社外監査役（～2017年12月）
- 2017年7
- 一般財団法人司法協会理事長（現任）
- 2018年6
- ㈱ロッテホールディングス社外取締役（現任）
（現在に至る）
補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由等
一木剛太郎氏は、長年の弁護士としての豊富な経験および法律知識を有しており、この知識を当社の経営の監督・監査に活かしていただくため、補欠の監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものです。また、同氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、企業法務に精通し、企業統治に関する十分な見識を有していることから、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
2019/06/20 12:00:00 +0900
