第4号議案
取締役の報酬改定の件

　招集通知27頁記載の「役員報酬等改定の基本的な考え方」にもとづき、取締役の月次固定報酬は、１事業年度につき５億円以内（うち社外取締役1.5億円以内）に改定させていただきたいと存じます。
　また、取締役（社外取締役を除く。）の賞与については、当該事業年度に係る事業利益の0.03%の50%と親会社の所有者に帰属する当期利益の0.05%の50%との合計額（千円未満は切り捨て）に役位別係数を乗じたものを役位別賞与基礎額とし、その30％に個人業績を加味したもので各取締役に支給することとし、その上限額を４億円と改めさせていただきたいと存じます。

　当社は、第４号議案から第６号議案全てが可決されることを条件として、2024年12月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等を定めた役員報酬の基本方針を改定しました。本議案の内容は、かかる方針にもとづき、報酬諮問委員会で審議し、その答申結果をもとに取締役会において決定したものであり、相当であると判断しております。

　なお、第２号議案「取締役11名選任の件」が原案どおり承認されますと、取締役は11名（うち社外取締役５名）となります。