第5号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬枠決定の件

　当社の取締役の報酬枠は2020年６月18日開催の第116回定時株主総会での決議により、年額600百万円以内（ただし使用人兼務取締役の使用人分給与は含まず、うち社外取締役分は年額100百万円以内）とご承認いただき現在に至っております。
　当社は第１号議案が原案どおり承認可決された場合、監査等委員会設置会社に移行いたします。本議案は、これに伴い、改めて取締役（監査等委員である取締役を除く）の現金報酬枠を年額600百万円以内（ただし使用人兼務取締役の使用人分給与は含まず、うち社外取締役分は年額100百万円以内）として設定することについて、ご承認をお願いするものであります。
　本議案をご承認いただいた場合、ご承認いただいた内容とも整合するよう、本総会終結後の取締役会において、取締役報酬の決定方針につき、その対象者を「取締役」としている部分は、「取締役（監査等委員である取締役を除く）」と変更することを予定しております。
　本議案は、当該方針に沿って取締役の個人別の報酬等の内容を定めるためにも必要なものであり、また、経済情勢、当社の規模、取締役の人数および他社水準等を勘案のうえ、合理的な範囲で取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬枠を決定するものであるため、相当な内容であると判断しております。
　第１号議案「定款一部変更の件」および第2号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、取締役（監査等委員である取締役を除く）は６名（うち社外取締役２名）となります。
　本議案は、第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり決議され、その効力が発生することを条件として、効力を生じるものといたします。