第88期定時株主総会招集ご通知 証券コード : 6645

第5号議案
補欠監査役1名選任の件

 現在の補欠監査役選任の効力は、本定時株主総会開始の時までとなっていますので、あらためて、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、社外監査役の補欠として補欠監査役1名の選任をお願いいたしたく存じます。
 当該補欠監査役につきましては、社外監査役が法令に定める員数を欠くことを就任の条件とし、その任期は前任者の残存任期とします。本議案に関しましては、監査役会の同意を得ています。
 補欠監査役候補者は、下記の通りです。(補欠監査役候補者の決定手続については、A-21ページ「第4号議案 監査役2名選任の件」に記載している監査役候補者と同様です。)

  1. わたなべ 渡辺 とおる

    1966年2月2日生
    男性
    補欠監査役候補者 社外役員候補者 独立役員候補者

    所有する当社株式の数

    普通株式 0株

    略歴および重要な兼職の状況

    1993年4月
    弁護士登録・大阪弁護士会 所属 北浜法律事務所(現北浜法律事務所・外国法共同事業)入所
    1998年1月
    同事務所パートナーに就任(現任)
    2020年1月
    弁護士法人北浜法律事務所 代表社員に就任(現任)
    2025年 4月
    北浜法律事務所 代表に就任(現任)
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    重要な兼職の状況

    北浜法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士 兼 弁護士法人北浜法律事務所 代表社員兼 北浜法律事務所 代表 / 粧美堂株式会社 社外取締役 / 青山商事株式会社 社外取締役 / オーウエル株式会社 社外取締役

    補欠の社外監査役候補者とした理由

     渡辺徹氏は、弁護士であり、主に会社法・企業法務を専門分野としています。また、リスクマネジメントやコーポレート・ガバナンスに関する高い見識を有し、複数の企業の社外役員を歴任しています。
     これらの実績と豊富な経験に基づき、社外監査役に適切な人材と判断し、補欠の社外監査役としての選任をお願いするものです。

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2025/06/24 11:00:00 +0900
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