3. 各委員会における2021年度の主な議題

指名・ガバナンス委員会 (開催回数：11回)

■株主総会に提出する取締役の選任に関する議案内容
■持株会社や主な子会社における主要経営陣の人事
■コーポレート・ガバナンスの方針や態勢
■取締役会及び取締役会傘下委員会等の年次評価

（委員会の構成）

委員長　野本 弘文（のもと ひろふみ）  社外 
メンバーは5名中4名が社外取締役

報酬委員会 (開催回数：8回)

■株式報酬の延長（含、業績連動内容見直し）
■持株会社及び主な子会社の役員報酬制度
■「役員報酬決定方針」の定例検証・見直し
■2020年度の社長等の賞与評価並びに2021年度の目標設定
■取締役・執行役の個人別報酬の決定

（委員会の構成）

委員長　桑原 聡子（くわばら さとこ）  社外 
メンバーは5名中4名が社外取締役

監査委員会 (開催回数：16回)

■本邦会社法の規定に基づく取締役及び執行役の職務執行の監査
（会社法監査）
■グループの業務執行のうち、⑴ 財務報告、⑵ リスク管理及び内部統制、⑶ コンプライアンス、⑷ 内部監査、⑸ 外部監査について監視・監督
■グループ経営上の重要課題等に関する代表執行役との定例協議
■主たる子会社の監査等委員等との定例協議
■海外拠点の監査・現地関係監督当局との面談等

（委員会の構成）

委員長　辻󠄀 幸一（つじ こういち）  社外 
メンバーは6名中4名が社外取締役

リスク委員会 (開催回数：6回)

■経営計画策定におけるリスクアペタイト検証（割当資本、ストレステスト等）
■気候変動への対応
■非財務リスクへの対応（オペレーショナル・レジリエンス、IT・サイバー・デジタルリスク等）
■海外におけるリスクの状況・管理態勢

（委員会の構成）

委員長　藤井 眞理子（ふじい まりこ）  社外 
メンバーは5名中4名が社外取締役