第5号議案
補欠の監査等委員である取締役２名選任の件

　第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、当社は監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、監査等委員である取締役（監査等委員。以下、本議案において同じ。）が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員２名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、本議案の決議の効力は、第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されること及び同議案の決議による定款変更の効力が生じることを条件として生じるものといたします。
　また、本選任の効力は、決議後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとし、補欠の監査等委員が監査等委員に就任する前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議により取り消すことができるものといたします。
　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　補欠の監査等委員候補者は、次のとおりであります。
　松下達郎氏は、第4号議案が原案どおり可決された場合の香川眞一氏の補欠としての監査等委員候補者、本多広和氏は同じく第４号議案が原案どおり可決された場合の内藤潤氏及び折原隆夫氏の補欠としての社外監査等委員候補者であります。