第6号議案
取締役に対する退職慰労金制度の廃止に伴う打切り支給の件

　当社の取締役（社外取締役および非常勤取締役を除く。以下本議案において同じ。）に対する退職慰労金制度は、役員賞与の2分の1相当の金額を引当て、退任時に一括して支給する報酬制度です。
　今般、当社は、2026年4月21日開催の取締役会において、役員報酬制度の全体を見直した結果、当社の企業価値の持続的な向上に資する報酬制度とするため、第8号議案「取締役および執行役員に対する業績連動型株式報酬制度の継続と一部改定の件」が原案どおり承認可決されることを条件として、本総会の終結の時をもって取締役に対する退職慰労金制度を廃止することを決議いたしました。これを廃止した後は、その原資を業績連動型株式報酬に振り替えることで、中長期的な業績・企業価値向上への動機づけを高め、株主の皆様との株価上昇によるメリットおよび株価下落によるリスクの共有をより一層高める報酬体系といたします。
　つきましては、現在、在任中の取締役3名に対し、本総会の終結の時までの在任中の労に報いるため、当社所定の基準により退職慰労金を打切り支給することといたしたく存じます。また、支給の時期は、取締役の退任時（取締役退任後も執行役員である場合は、執行役員を退任する時）といたしたく存じます。その具体的な金額は後記のとおりとし、支給の方法等は、取締役会にご一任願いたいと存じます。
　本議案は、当社の業績および企業価値の向上に尽力した取締役に退職慰労金を贈呈するものであり、その金額は当社が規程に定める取締役への退職慰労金の取り扱いに基づき、役位、在任年数等に応じた取締役の退職慰労金基準により算定され、事業報告「Ⅲ．会社役員に関する事項」に記載の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に沿って、社外取締役が委員長を務め、社外取締役が過半数を占める報酬委員会への諮問を経たうえで、取締役会において決議したものであることから、本議案の内容は相当であると判断するものであります。
　打切り支給の対象となる取締役の退職慰労金額および略歴は、次のとおりであります。