第1号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
当社の取締役会は、現在、社外取締役３名を含む取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名での構成となっておりますが、これら取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役３名を含む取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名の選任をお願いいたしたいと存じます。
各候補者は、次のとおりです。本候補者の選定に先立ち、当社取締役会の諮問機関である指名委員会での審議を経て、各候補者を決定しております。
監査等委員会からは、本議案について、指名委員会での議論の概要報告等を踏まえ、監査等委員会監査等基準に基づき検討を行った結果、特段指摘すべき事項はないとの報告を受けております。
また、社外取締役候補者３名はいずれも、当社が上場する株式会社東京証券取引所が上場規程において定める独立役員の要件を満たしており、各氏の選任をご承認いただいた場合、独立役員として指定する予定です。
（注）- 各候補者の年齢は、本総会開催日の満年齢となります。
- *印の各氏は、本議案をご承認いただいた場合、本総会の終結後の取締役会にて、代表取締役に選定される予定です。
- 定塚由美子氏の取締役会出席状況は、2025年６月の取締役就任以降の状況を記載しております。
- 各候補者と当社との間に、特別の利害関係はありません。
- 当社は、⻲岡剛、定塚由美子の各氏との間で、責任限度額を1,000万円⼜は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする責任限定契約を締結しております。本議案をご承認いただいた場合、当社は各氏との間の上記責任限定契約を継続するとともに、新たに、森田守氏との間でも同様の責任限定契約を締結する予定です。
- 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者である当社の取締役が当社の役員としての業務につき行った行為（不作為を含みます）に起因して損害賠償請求がなされた場合に、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用などが塡補されます。保険料は全額当社が負担しております。なお、犯罪行為や法令違反の認識がある行為等に起因する損害は上記保険契約により塡補されません。本議案をご承認いただいた場合、各候補者は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお当社は、当該保険契約を役員の任期途中に更新することを予定しております。
- ⻲岡剛、定塚由美子、森田守の各氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者です。また、各氏は、当社の「社外取締役の独立性基準」（招集通知P.21参照）を満たしており、社外取締役としての独立性は十分に確保されているものと判断しております。このため、当社は⻲岡剛、定塚由美子の各氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。また、森田守氏を同取引所に独立役員として届け出る予定です。
- ⻲岡剛氏が2020年６月まで代表取締役副会長執行役員を務めておりました出光興産株式会社と当社との取引実績は、当社連結決算における収益の１％未満であり、同社の連結売上高の１％未満です。
- 森田守氏が2024年３月まで執行役専務を務めておりました株式会社日立製作所と当社との取引実績は、当社連結決算における収益の１％未満であり、同社の連結売上収益の１％未満です。
- 当社は、⻲岡剛氏と2022年９月から2023年３月までの７ヶ月間、定塚由美子氏と2024年７月から2025年５月までの11ヶ月間、森田守氏と2025年11月から2026年５月までの7ヶ月間、社外取締役就任を前提として、当社の経営状況・業務内容などを事前に把握していただくとともに、独立した立場から経営全般への助言などを得るため、非常勤顧問契約を締結しておりました。顧問としての報酬は、助言の対価として支払われたもので、当社の「社外取締役の独立性基準」で定める範囲内となっております。
（注）
各候補者が所有する当社株式数には、株式報酬制度に基づき退任後に交付される予定の株式の数（2026年３月31日現在）を内数として含めて表示しております。
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候補者番号1
ふじもと
藤本
まさよし
昌義
- 生年月日
- 1958年１月９日（満68歳）
再任
所有する当社株式数
196,397株
（うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数 151,277株）
取締役在任期間
９年（本総会終結時）
取締役会への出席状況
15回／15回（100%）
略歴、地位、担当
- 1981年4月
- 日商岩井株式会社 入社
- 2005年4月
- 当社 自動車第三部長
- 2008年12月
- MMC Automotriz S.A. Director President
- 2012年8月
- 双日米国会社 兼 米州機械部門長
- 2014年10月
- 当社 理事 経営企画担当役員補佐
- 2015年4月
- 当社 執行役員
- 2015年10月
- 当社 常務執行役員
- 2016年4月
- 当社 専務執行役員
- 2017年6月
- 当社 代表取締役 社長 CEO
- 2024年4月
- 当社 代表取締役 会長 CEO
- 2025年4月
- 当社 代表取締役 会長（現）
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取締役候補者とした理由
藤本氏は、2017年の当社代表取締役社長就任後、事業ポートフォリオの見直しや成長分野への投資を積極的に推進するとともに、脱炭素社会を見据えた長期ビジョンの策定や、将来にわたり事業と人材を創造する仕組みづくりに尽力し、外部環境の変化に対応できる事業基盤の構築に貢献しました。2024年の代表取締役会長就任以降は、国内外のパートナーとの連携の強化など、企業価値向上のために尽力しています。これらの経験と実績から、取締役としての職務を適切に遂行できると判断し、引き続き候補者といたしました。
-
候補者番号2
うえむら
植村
こうすけ
幸祐
- 生年月日
- 1968年５月18日（満58歳）
再任
所有する当社株式数
49,721株
（うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数 41,461株）
取締役在任期間
２年（本総会終結時）
取締役会への出席状況
15回／15回（100%）
略歴、地位、担当
- 1993年4月
- 日商岩井株式会社 入社
- 2013年8月
- 双日米国会社
兼 米州エネルギー・金属部門長
- 2015年6月
- Sojitz Energy Venture Inc.
Director Senior Vice President
- 2018年4月
- 当社 化学本部プロジェクト開発室長
- 2020年3月
- 当社 化学副本部長 兼 化学本部プロジェクト開発室長
- 2021年4月
- 当社 執行役員 化学本部長
- 2023年4月
- 当社 執行役員 経営企画担当本部長
- 2024年1月
- 当社 執行役員 経営企画、新エネルギー・脱炭素領域担当本部長
- 2024年4月
- 当社 社長 COO
- 2024年6月
- 当社 代表取締役 社長 COO
- 2025年4月
- 当社 代表取締役 社長 CEO（現）
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現在の担当
CEO
取締役候補者とした理由
植村氏は、主にエネルギー開発やプラントビジネスに従事し、2021年からは化学本部長として従来のビジネスモデルからの変革と事業領域の拡大による収益力強化を推し進めました。その後、経営企画担当本部長、新エネルギー・脱炭素領域担当本部長を経て、2024年に当社代表取締役社長に就任。グローバルな事業経営における豊富な経験と実績を背景に、明確なビジョンのもとで企業価値向上に向けたリーダーシップを発揮し、中期経営計画2026において、新規投資の拡大と既存事業の磨き込みによる成長戦略を推進しております。以上を踏まえ、Next Stageに向けたさらなる企業価値向上に貢献できると判断し、引き続き候補者といたしました。
-
候補者番号3
しぶや
渋谷
まこと
誠
- 生年月日
- 1971年６月20日（満55歳）
再任
所有する当社株式数
43,269株
（うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数 29,509株）
取締役在任期間
２年（本総会終結時）
取締役会への出席状況
15回／15回（100%）
略歴、地位、担当
- 1994年4月
- 日商岩井株式会社 入社
- 2014年10月
- 当社 経営企画部長
- 2021年4月
- 当社 執行役員 経営企画、サステナビリティ推進担当本部長
- 2023年4月
- 当社 常務執行役員 CFO 兼 M&A・投資戦略推進、IR、サステナビリティ推進、フィナンシャルソリューション、財務管掌 兼 主計、営業経理担当本部長
- 2024年4月
- 当社 専務執行役員 CFO
- 2024年6月
- 当社 代表取締役 専務執行役員 CFO（現）
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現在の担当
CFO 兼 コーポレート管掌
取締役候補者とした理由
渋谷氏は、主計、財務、経営企画、サステナビリティ、M&A・投資戦略推進などの豊富な業務経験を有し、2023年からはCFOを務めております。2024年には代表取締役 専務執行役員に就任、コーポレート管掌も兼任し、企業価値「２倍成長」の早期実現に向けて、ポートフォリオの質の向上と、双日らしい成長ストーリーの具現化に尽力しています。経験に裏打ちされた優れたリーダーシップとコーポレート・ガバナンスに関する高い見識を有していることから、当社の持続的な企業価値向上に貢献できると判断し、引き続き候補者といたしました。
-
候補者番号4
あらかわ
荒川
ともみ
朋美
- 生年月日
- 1961年９月16日（満64歳）
再任
所有する当社株式数
25,602株
（うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数 23,402株）
取締役在任期間
２年（本総会終結時）
取締役会への出席状況
15回／15回（100%）
略歴、地位、担当
- 1985年4月
- 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
- 1998年1月
- IBM Asia Pacific Service Corporation
ゼネラルビジネス事業部 小売業セグメントエグゼクティブ
- 2015年7月
- 日本アイ・ビー・エム株式会社 取締役 兼 チーフ・デジタル・オフィサー 兼 執行役員デジタルセールス事業部長
- 2021年10月
- 当社 顧問
- 2021年12月
- 当社 執行役員 CDO
- 2023年4月
- 当社 常務執行役員 CDO 兼 CIO 兼 デジタル推進担当本部長
- 2024年4月
- 当社 専務執行役員 CDO 兼 CIO
- 2024年6月
- 当社 取締役 専務執行役員 CDO 兼 CIO（現）
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現在の担当
CDO 兼 CIO
兼 デジタル推進担当本部長
取締役候補者とした理由
荒川氏は、日本アイ・ビー・エム株式会社において取締役、CDOなどの要職を歴任し、DXに関する高い見識を有しております。2021年の当社入社以降は、CDOとしてデジタルを活用したビジネスモデルの変革や創出を推進し、2023年からはCIOを兼任、2024年には取締役 専務執行役員に就任するなど、全社のITインフラ・データ基盤構築の指揮を執っています。AIが社会や事業のインフラとなった時代となり“Digital-in-All”を掲げる当社の取締役として、AI・デジタル活用による価値創造と、それを通じた企業価値向上に貢献できると判断し、引き続き候補者といたしました。
-
候補者番号5
かめおか
亀岡
つよし
剛
- 生年月日
- 1956年10月18日（満69歳）
再任
社外
独立
所有する当社株式数
1,700株
取締役在任期間
３年（本総会終結時）
取締役会への出席状況
15回／15回（100%）
略歴、地位、担当
- 1979年4月
- シェル石油株式会社（現出光興産株式会社）入社
- 2005年4月
- 昭和シェル石油株式会社（同上）理事 近畿支店長
- 2006年3月
- 同社執行役員 近畿支店長
- 2008年11月
- 同社執行役員 本社販売部長
- 2009年3月
- 同社常務執行役員
- 2013年3月
- 同社執行役員副社長 石油事業COO
- 2015年3月
- 同社代表取締役社長 グループCEO
- 2019年4月
- 出光興産株式会社 代表取締役副会長執行役員
（2020年６月退任）
- 2020年6月
- 同社特別顧問（2022年６月退任）
- 2021年6月
- 川崎汽船株式会社 社外取締役（2023年６月退任）
- 2022年4月
- 学校法人関西学院常任理事・評議員
（2025年３月退任）
- 2022年6月
- 株式会社J-オイルミルズ 社外取締役
（2025年６月退任）
- 2022年9月
- 当社 顧問（2023年３月退任）
- 2023年6月
- 当社 社外取締役（現）
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社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
⻲岡氏は、昭和シェル石油株式会社において代表取締役社長グループCEOなどを歴任し、出光興産株式会社との経営統合を実現させるなど、経営に関する豊富な経験と高い見識を有しております。2023年より、当社社外取締役として業務執行の監督に加え、他業界での経営経験を踏まえた提言を行っており、さらに2024年からは取締役会議長としてリーダーシップを発揮しております。取締役会における執行への監督機能強化と実効性向上を通じて、当社の企業価値向上に貢献いただくことを期待し、引き続き候補者といたしました。
-
候補者番号6
じょうづか
定塚
ゆみこ
由美子
- 生年月日
- 1962年3月19日（満64歳）
再任
社外
独立
所有する当社株式数
0株
取締役在任期間
１年（本総会終結時）
取締役会への出席状況
11回／11回（100%）
略歴、地位、担当
- 1984年4月
- 労働省（現厚生労働省）入省
- 2014年5月
- 内閣官房 内閣人事局 内閣審議官
- 2016年6月
- 厚生労働省 社会・援護局長
- 2018年7月
- 同省 大臣官房長
- 2019年7月
- 同省 人材開発統括官
- 2020年8月
- 同省 退官
- 2021年6月
- 東急不動産ホールディングス株式会社 社外取締役（現）
清水建設株式会社 社外取締役（現）
- 2022年4月
- 日本司法支援センター 理事（2025年４月退任）
- 2023年6月
- 公益財団法人21世紀職業財団 代表理事（会長）（現）
- 2024年7月
- 当社 顧問（2025年５月退任）
- 2025年6月
- 当社 社外取締役（現）
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重要な兼職の状況
東急不動産ホールディングス株式会社* 社外取締役
清水建設株式会社* 社外取締役
公益財団法人21世紀職業財団 代表理事（会長）
（*は上場会社）
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
定塚氏は、厚生労働省において、社会・援護局長、大臣官房長、人材開発統括官などの要職を歴任し、厚生労働行政における高い見識と、人事・労務及び人材開発、女性活躍推進など人的資本経営に関する知見を有しております。2025年より当社社外取締役、また指名委員会委員長として、同氏の経験と専門性を活かし、独立的な立場と客観的な視点から経営監督機能を発揮していることから、当社のコーポレート・ガバナンス強化と企業価値の向上に貢献いただくことを期待し、引き続き候補者といたしました。
-
候補者番号7
もりた
森田
まもる
守
- 生年月日
- 1959年４月12日（満67歳）
新任
社外
独立
所有する当社株式数
0株
略歴、地位、担当
- 1983年4月
- 株式会社日立製作所 入社
- 2008年7月
- 株式会社日立グローバルストレージテクノロジーズ
バイスプレジデント
- 2015年4月
- 株式会社日立製作所 戦略企画本部長
- 2016年4月
- 同社執行役常務 戦略企画本部長
- 2020年4月
- 同社執行役専務 CSO 兼戦略企画本部長 兼未来投資本部長
- 2022年4月
- 同社執行役専務 CSO 兼戦略企画本部長
- 2024年4月
- 同社エグゼクティブアドバイザー
- 2025年4月
- 同社原子力ビジネスユニット ストラテジックエキスパート（2026年３月退任）
- 2025年6月
- 日本光電工業株式会社 社外取締役（現）
- 2025年11月
- 当社 顧問（2026年５月退任）
続きを読む
重要な兼職の状況
日本光電工業株式会社* 社外取締役
（*は上場会社）
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
森田氏は、株式会社日立製作所において長年にわたり全社戦略、投融資、事業開発に従事し、米国での経営経験と原子力を含むインフラ領域の知見を備え、グローバルな視点で会社経営に関与してきました。これらの豊富な経験と幅広い見識を活かし、客観的・中立的な立場から、資本配分、ポートフォリオ、リスク管理に関する適切な助言や経営監督機能を発揮し、当社のコーポレート・ガバナンス強化と企業価値の向上に貢献いただくことを期待し、候補者といたしました。
2026/06/30 11:00:00 +0900
2026/06/30 13:00:00 +0900
2026/06/23 17:30:00 +0900
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