第2号議案
監査等委員である取締役１名選任の件

　現在４名の監査等委員である取締役のうち、⼭本員裕⽒は本総会終結の時をもって監査等委員である取締役を辞任いたします。これに伴い、新たに監査等委員である取締役を１名選任いたしたいと存じます。
　候補者は次のページのとおりです。本候補者の選任議案の本総会への提出につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
　なお、社外取締役候補者の武⽥和彦⽒は、当社が上場する株式会社東京証券取引所が上場規程において定める独⽴役員の要件を満たしており、同⽒の選任をご承認いただいた場合、独⽴役員として指定する予定です。
　なお、本議案が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会の構成（予定）は次のとおりとなります。

1. 上表に記載の各氏の年齢は、本総会開催日の満年齢となります。
2. 鈴⽊智⼦⽒の取締役会出席状況は、2024年６⽉の取締役就任以降の状況を記載しております。
3. 上表に記載の各氏と当社との間に、特別の利害関係はありません。
4. 当社は、真鍋佳樹、⼩久江晴⼦、鈴⽊智⼦の各⽒との間で、責任限度額を1,000万円⼜は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか⾼い額を限度とする責任限定契約を締結しております。引き続き各⽒との間の上記責任限定契約を継続すると共に、本議案をご承認いただいた場合、新たに、武⽥和彦⽒との間でも同様の責任限定契約を締結する予定です。
5. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者である当社の取締役が当社の役員としての業務につき行った行為（不作為を含みます）に起因して損害賠償請求がなされた場合に、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用などが塡補されます。保険料は全額当社が負担しております。本議案をご承認いただいた場合、武田和彦氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお当社は、当該保険契約を役員の任期途中に更新することを予定しております。