第2号議案
監査等委員である取締役３名選任の件
現在４名の監査等委員である取締役のうち、真鍋佳樹氏、小久江晴子氏及び鈴木智子氏の３名は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。
各候補者は、次のとおりです。本候補者の選定に先立ち、当社取締役会の諮問機関である指名委員会での審議を経て、各候補者を決定しております。
本候補者の選任議案の本総会への提出につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
なお、社外取締役候補者２名はいずれも、当社が上場する株式会社東京証券取引所が上場規程において定める独立役員の要件を満たしており、各氏の選任をご承認いただいた場合、独立役員として指定する予定です。
なお、本議案が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会の構成（予定）は次のとおりとなります。
（注）
- 各候補者の年齢は、本総会開催日の満年齢となります。
- 武田和彦氏の取締役会及び監査等委員会の出席状況は、2025年６月の取締役就任以降の状況を記載しております。
- 各候補者と当社との間に、特別の利害関係はありません。
- 当社は、真鍋佳樹、小久江晴子、武田和彦の各氏との間で、責任限度額を1,000万円⼜は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする責任限定契約を締結しております。引き続き武田和彦氏との間の上記責任限定契約を継続するとともに、本議案をご承認いただいた場合、真鍋佳樹、小久江晴子の各氏との間の上記責任限定契約を継続し、新たに、渡辺淳子氏との間でも同様の責任限定契約を締結する予定です。
- 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者である当社の取締役が当社の役員としての業務につき行った行為（不作為を含みます）に起因して損害賠償請求がなされた場合に、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用などが塡補されます。保険料は全額当社が負担しております。なお、犯罪行為や法令違反の認識がある行為等に起因する損害は上記保険契約により塡補されません。本議案をご承認いただいた場合、各候補者は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお当社は、当該保険契約を役員の任期途中に更新することを予定しております。
- 小久江晴子、渡辺淳子の各氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者です。
- 小久江晴子、武田和彦、渡辺淳子の各氏は、当社の「社外取締役の独立性基準」（招集通知P.21参照）を満たしており、社外取締役としての独立性は十分に確保されているものと判断しております。このため、当社は小久江晴子、武田和彦の各氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。また、新たに、渡辺淳子氏を同取引所に独立役員として届け出る予定です。
- 小久江晴子氏が2021年３月まで参事を務めておりました三井化学株式会社と当社との取引実績は、当社連結決算における収益の１％未満であり、同社の連結売上収益の１％未満です。
- 渡辺淳子氏は、2026年５月まで合同会社デロイトトーマツのパートナーを務めておりましたが、同社を含むデロイトトーマツグループと当社との取引実績は、当社連結決算における収益の１％未満であり、同グループの収益の１％未満です。
- 当社は、小久江晴子氏と2021年５月から2022年１月までの９ヶ月間、渡辺淳子氏と2026年４月から2026年５月までの２ヶ月間、社外取締役就任を前提として、当社の経営状況・業務内容などを事前に把握していただくとともに、独立した立場から経営全般への助言などを得るため、非常勤顧問契約を締結しておりました。顧問としての報酬は、助言の対価として支払われたもので、当社の「社外取締役の独立性基準」で定める範囲内となっております。
（注）
各候補者が所有する当社株式数には、株式報酬制度に基づき退任後に交付される予定の株式の数（2026年３月31日現在）を内数として含めて表示しております。
-
候補者番号1
まなべ
真鍋
よしき
佳樹
- 生年月日
- 1963年６月６日（満63歳）
再任
所有する当社株式数
55,998株
（うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数 39,798株）
取締役在任期間
３年（本総会終結時）
（うち、監査等委員である取締役在任期間 ２年（本総会終結時））
取締役会への出席状況
15回／15回（100%）
監査等委員会への出席状況
17回／17回（100%）
略歴、地位、担当
- 1986年4月
- 日商岩井株式会社 入社
- 2012年4月
- 当社 エネルギー・金属部門コントローラー室長
- 2017年7月
- 当社 米州CFO&CAO 兼 双日米国会社CFO&CAO
- 2019年4月
- 当社 執行役員 主計、財務、ストラクチャードファイナンス、IR担当本部長
- 2021年4月
- 当社 常務執行役員 主計、営業経理、財務、IR担当本部長
- 2023年4月
- 当社 専務執行役員 コーポレート管掌
- 2023年6月
- 当社 代表取締役専務執行役員 コーポレート管掌
- 2024年6月
- 当社 取締役 監査等委員（現）
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監査等委員である取締役候補者とした理由
真鍋氏は、コントローラー室長や海外地域・海外現地法人のCFOやCAOに加え、主計、営業経理、財務、IR担当本部長を歴任。2024年に監査等委員である取締役に就任して以降、それまでに培ったリスクマネジメント、財務・会計及びコーポレート・ガバナンスに関する高い見識に基づき、適正かつ客観的な視点から経営の監査・監督を行っております。これらの実績を踏まえ、当社の企業価値の向上に貢献できると判断し、引き続き候補者といたしました。
-
候補者番号2
こくえ
小久江
はるこ
晴子
- 生年月日
- 1959年１月17日（満67歳）
再任
社外
独立
所有する当社株式数
0株
取締役在任期間
４年（本総会終結時）
（うち、監査等委員である取締役在任期間 ２年（本総会終結時））
取締役会への出席状況
15回／15回（100%）
監査等委員会への出席状況
17回／17回（100%）
略歴、地位、担当
- 1981年4月
- 三井石油化学工業株式会社（現三井化学株式会社）入社
- 2006年4月
- MITSUI PHENOLS SINGAPORE PTE.LTD
General Manager
- 2011年4月
- 三井化学株式会社 SCM 推進部長
- 2013年4月
- 同社理事 CSR 部長
- 2016年4月
- 同社理事 コーポレートコミュニケーション部長
- 2020年4月
- 同社参事（2021年３月退任）
- 2020年6月
- トッパン・フォームズ株式会社
（現TOPPAN株式会社）社外取締役（2022年６月退任）
- 2021年5月
- 当社 顧問（2022年１月退任）
- 2022年6月
- 当社 社外取締役（現）
- 2023年6月
- 株式会社きんでん 社外取締役（現）
- 2024年6月
- 当社 監査等委員（現）
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重要な兼職の状況
株式会社きんでん* 社外取締役
アキレス株式会社* 社外取締役（2026年６月就任予定）
（*は上場企業）
監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
小久江氏は、三井化学株式会社に入社後、サプライチェーンマネジメント、広報、IRに加え、海外事業の責任者など豊富な業務を経験し、様々なステークホルダーとの対話やサプライチェーンに関する高い見識を有しております。また、2022年以降、当社の社外取締役として適切な役割を果たしていただいていることから、独立した立場と客観的な視点から適切な監査・監督機能を発揮し、当社のコーポレート・ガバナンス強化と企業価値の向上に貢献いただくことを期待し、引き続き候補者といたしました。
-
候補者番号3
わたなべ
渡辺
じゅんこ
淳子
- 生年月日
- 1962年１月２日（満64歳）
新任
社外
独立
所有する当社株式数
0株
略歴、地位、担当
- 1987年2月
- プライスウォーターハウス（現プライスウォーターハウスクーパース）（ニューヨーク）入所
- 1989年9月
- ⻘⼭監査法人 入所
- 1991年3月
- 米国公認会計士登録（カリフォルニア州）
- 2001年6月
- 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
- 2013年11月
- 有限責任監査法人トーマツ経営会議メンバー
- 2015年11月
- デロイト トーマツ合同会社（現合同会社デロイト トーマツ グループ）及び有限責任監査法人トーマツ ボードメンバー（2022年７月退任）
- 2018年8月
- Deloitte Asia Pacific Limited ボードメンバー（2026年５月退任）
- 2022年6月
- Deloitte Asia Pacific Limited 副議長（2026年５月退任）
Deloitte Touche Tohmatsu Limited ボードメンバー（2026年５月退任）
- 2024年12月
- デロイト トーマツ リスクアドバイザリー合同会社（現合同会社デロイト トーマツ）パートナー（2026年５月退任）
- 2026年4月
- 当社 顧問（2026年５月退任）
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重要な兼職の状況
日本航空株式会社* 社外監査役（2026年６月就任予定）
（*は上場会社）
監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
渡辺氏は、プライスウォーターハウス（ニューヨーク）、⻘⼭監査法人、デロイトトーマツにおいて、監査、M&A支援、内部統制、IFRS・会計助言などに長年従事してきました。同氏は豊富な見識と高い専門性を有しており、独立した立場から客観的な視点で適切な監査・監督機能を発揮し、当社のコーポレート・ガバナンス強化と企業価値の向上に貢献いただくことを期待し、候補者といたしました。
2026/06/30 11:00:00 +0900
2026/06/30 13:00:00 +0900
2026/06/23 17:30:00 +0900
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