第1号議案
定款一部変更の件

1. 変更の理由
　当社は、ステークホルダーの皆様からいつまでも選ばれる会社であるために、取締役が知見・専門性を最大限に発揮し、目指す未来に向けて、自動車産業を支えるすべてのステークホルダーの皆様とともに成長していくことに資する取締役会が必要であると考えています。
　「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行することにより、取締役会を構成する社内・社外のメンバーが役職にとらわれずに参加者全員で議論を行い、取締役会の更なる活性化を図るとともに、執行への権限委譲による更なる意思決定の迅速化と、取締役会によるモニタリング機能の強化を進めていきます。
　移行のため、監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設、監査役および監査役会に関する規定の削除と共に、重要な業務執行の決定の委任にかかる規定の新設など、所要の変更を行うものであります。

2.変更の内容
　変更の内容は次のとおりであります。
　なお、本定款の変更案は、今回の株主総会終結のときをもって効力を生ずるものとします。