第5号議案
監査等委員である取締役の報酬枠決定の件

　当社は、第１号議案が原案どおり承認可決された場合、監査等委員会設置会社に移行します。本議案は、監査等委員である取締役の報酬枠を、監査等委員である取締役の役割と責任を考慮し、年額3.6億円以内として設定することについて、ご承認をお願いするものであります。以上の監査等委員である取締役の報酬枠については、監査等委員である取締役の職責を考慮のうえ、取締役会にて決議していることから、相当であると考えています。なお、監査等委員である各取締役に対する報酬の具体的金額、支給の時期等は、監査等委員である取締役の協議のうえ決定します。また、第１号議案および第３号議案が原案どおり承認可決された場合、監査等委員である取締役の員数は４名（うち社外取締役３名）となります。

　本議案は、第１号議案における定款変更の効力の発生を条件として、効力を生じるものとします。