第4号議案
監査役2名選任の件

　常勤監査役 内野 州馬氏は、本総会終結と同時に任期満了となります。また、社外監査役 高山 靖子氏は、本総会終結時をもって、辞任されます。
　つきましては、監査役2名を選任いたしたく、その候補者は次のとおりです。本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ています。また、候補者2名のうち、1名が社外監査役候補者ですが、当該候補者は、（株）東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社が定める社外監査役選任基準を満たしています。社外監査役選任基準の詳細は社外役員選任基準ページ、社外監査役候補者の詳細は本ページをご参照ください。
　なお、監査役会の規模・構成と監査役候補者の選任方針・選任手続は、社外役員が過半数を占めるガバナンス・指名・報酬委員会で審議し、取締役会で次のとおり決定しています。

監査役会の規模・構成、監査役候補者の選任方針・選任手続

• 候補者番号1
  鴨脚　光眞
  

  新任
• 候補者番号2
  小木曾　麻里
  

  新任 社外監査役 独立役員

本議案をご承認いただいた場合の、監査役の体制は、本ページの通りです。

1. 候補者番号1

   

   いちょう　みつまさ 鴨脚　光眞

   生年月日

   1960年1月19日生 62歳

   新任

   当社株式所有数

   32,900株

   上記のほか、保有する新株予約権相当分：114,700株
   （うち、行使権未確定相当分：91,700株^※）

   ※中長期株価連動型株式報酬として割当を行っているもので、記載の数値を最大とし、将来の業績に基づき権利行使可能数が変動（40% ～100%）します。当社役員報酬制度の詳細については、役員報酬制度ページをご参照ください。

   略歴及び地位

   1982年4月

   当社入社

   2014年4月

   執行役員 リスクマネジメント部長

   2017年4月

   執行役員 事業投資総括部長

   2018年1月

   常務執行役員 コーポレート担当役員（国内）、関西支社長

   2018年6月

   取締役 常務執行役員 コーポレート担当役員（国内）、関西支社長

   2019年4月

   取締役 常務執行役員 複合都市開発グループCEO

   2019年6月

   常務執行役員 複合都市開発グループCEO

   2022年4月

   当社常勤顧問〔現職〕（2022年6月退任予定）

   重要な兼職の状況

   三菱HCキャピタル(株) 社外取締役（2022年6月退任予定）

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   監査役候補者とした理由

   財務・会計関連業務に従事し、事業投資総括部長、コーポレート担当役員（国内）等の要職を経て、2019年4月から複合都市開発グループCEOとして、当社の企業価値向上に貢献してきました。当社における豊富な業務経験と、当社の経営全般、グローバルな事業経営及び財務・会計等に関する知見を有していることから、監査役候補者としました。

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2. 候補者番号2

   

   こぎそ　まり 小木曾　麻里

   生年月日

   1966年11月15日生 55歳

   新任 社外監査役 独立役員

   当社株式所有数

   -株

   略歴

   1990年4月

   （株）日本長期信用銀行入社

   1998年6月

   世界銀行入行

   2003年6月

   世界銀行グループ 多数国間投資保証機関 東京事務所長

   2012年10月

   アイインキュベート（株）創業者兼CEO

   2014年10月

   ダルバーグジャパン（株）日本代表

   2016年1月

   公益財団法人 笹川平和財団 国際事業企画部長

   2017年7月

   同財団 ジェンダーイノベーショングループ長

   2019年6月

   （株）ファーストリテイリング 社長室部長
   （ダイバーシティ、人権、サステナビリティ広報）（2020年12月退任）

   2021年1月

   （株）SDGインパクトジャパン設立 代表取締役社長〔現職〕

   重要な兼職の状況

   （株）SDGインパクトジャパン 代表取締役社長

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   社外監査役候補者とした理由及び期待される役割

   国際機関を含む長年の金融業界における実務経験、グローバル企業や公益財団法人におけるダイバーシティ推進等のサステナビリティに関する取組、及びESGインパクトファンドの設立・運営経験を通じて培われた、ESG、ファイナンスへの深い造詣を有しており、中立的・客観的な視点から監査を行っていただけるものと判断し、社外監査役候補者としました。

   独立性及び重要な兼職先に関する補足情報

   1. 1. 社外監査役としての独立性
      同氏は、（株）東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の「社外役員選任基準」における独立性の要件を満たしています。なお、独立性に関する補足情報は以下のとおりです。
      • ・同氏は、2019年6月から2020年12月まで（株）ファーストリテイリングの業務執行者でした。当社は同社と取引がありますが、同社との取引額は年間約2,500万円であり、同氏の独立性に影響を与えるものではありません。
   2. 2. 重要な兼職先との関係
      （株）SDGインパクトジャパンと当社との間に取引関係はありません。

   社外監査役候補者より

   現在企業には、気候変動等の環境分野に加え、多様性や人権への配慮等、様々な社会からの要請に応え、更にそれらを企業価値の向上に結びつけていくことが求められています。私は国際機関やソーシャルセクターで培った知見や経験を活かし、多様な価値観の提供を通して、三菱商事グループのガナバンス、及び企業価値の向上に寄与していければと考えております。

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（ご参考）