取締役会の諮問機関

ガバナンス・指名・報酬委員会

　社外役員が過半数を占める構成の下、ガバナンス、指名及び報酬に関する事項について審議しています。

■ 主な討議テーマ

• コーポレートガバナンス・コード改訂への対応方針
• 経営者の要件、後継者計画、及び社長人事案
• 役員報酬制度の在り方（報酬の決定方針や報酬水準・構成の妥当性等）
• 取締役会の実効性評価

■ 委員の構成（※は委員長）

社外委員（5名）

社内委員（3名）

垣内 威彦^※（取締役会長）
中西 勝也（取締役 社長）
平野 肇（常勤監査役）

全委員における社外委員の割合

国際諮問委員会

　政・財・官・学界の様々なバックグラウンドを持つ海外有識者で構成されており、国際的視点に立った提言・助言を行っています。

■ 主な討議テーマ

• コロナ禍が各国情勢に与える影響　欧米、中国、新興国
• 米中関係による地政学動向　サプライチェーン組み替え、台湾問題
• グローバルな課題やトレンドの動向　気候変動、デジタル通貨

■ 委員の構成（※は委員長）（2022年6月末時点）

海外委員（6名）

国内委員（5名）

垣内 威彦^※（取締役会長）
中西 勝也（取締役 社長）
平井 康光（取締役 常務執行役員）
齋木 昭隆（社外取締役）
立岡 恒良（社外取締役）

（注）国内委員については本総会の決議事項第3号議案をご承認いただいた場合の構成を記載しています。