第3号議案
補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役が法令で定める員数の要件を欠くときに備え、補欠の監査等委員である取締役の選任をお願いするものであります。本議案による選任の効力は、定款の規定により本決議後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までであります。なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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えんどう 遠藤 たつや 達也
- 生年月日
- 1959年8月18日
社外所有する当社株式の数
800株
監査等委員である社外取締役の在任期間
6年
続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1985年4月
- アーサーアンダーセン東京事務所入所
- 1990年4月
- 税理士登録
- 1998年9月
- 同事務所パートナー
- 2002年7月
- 朝日KPMG税理士法人
（現KPMG税理士法人）パートナー - 2016年1月
- 同法人副代表
- 2020年1月
- 遠藤達也税理士事務所代表（現任）
- 2020年3月
- 当社社外取締役監査等委員（現任）
社外取締役候補者の選任理由および期待される役割
遠藤達也氏は、税理士として、国内外において多数の上場企業の会計監査やM&A案件に参画するなど、企業会計・税務に精通し、企業経営を統括する十分な見識を有しており、2020年より社外取締役監査等委員として、当社の経営を監査いただき、当社に対する適切な助言や監督をいただいておりました。同氏は、社外取締役になること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、これらのことから、これらの役割を期待し、補欠の社外取締役監査等委員としての選任をお願いするものであります。
（注）
- 遠藤達也氏と会社の間に、特別の利害関係はありません。
- 遠藤達也氏は、補欠の社外取締役候補者であります。
- 当社は、定款の規定に基づき、本議案が承認され、遠藤達也氏が社外取締役監査等委員に就任する場合、当社は、遠藤達也氏との間で就任時に、会社法第423条第１項の責任について、法令が規定する額を限度とする責任限定契約を締結する予定であります。
- 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任追及にかかる請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されます。なお、候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期中に当該保険契約について同内容での更新を予定しております。
監査等委員会意見
監査等委員会は、当社の取締役の選任および監査等委員である取締役を除く取締役の報酬について、報酬・指名諮問委員会での議論の確認を含め、慎重に検討を行いました。
取締役の選任について、指名の手続は適切であり、各候補者は、当該事業年度の業務執行状況および業績、取締役会での発言、これまでの経歴等を評価し、当社の取締役として適任と判断します。また、監査等委員である取締役を除く取締役の報酬について、決定の手続は適正であり、また、報酬体系の考え方、具体的な報酬額の算定方法等から報酬等の内容は妥当であると判断します。
以 上