第3号議案
補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役が法令で定める員数の要件を欠くときに備え、補欠の監査等委員である取締役の選任をお願いするものであります。本議案による選任の効力は、定款の規定により本決議後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までであります。なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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むらた 村田 もりひろ 守弘
- 生年月日
- 1946年7月20日
社外所有する当社株式の数
4,000株
続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1970年12月
- アーサーヤング東京事務所入所
- 1974年11月
- 公認会計士登録
- 1994年12月
- 東京青山法律事務所入所
- 1998年10月
- アーサーアンダーセン税務事務所入所
- 2002年7月
- 朝日KPMG税理士法人代表
- 2004年1月
- KPMG税理士法人代表社員
- 2006年4月
- 村田守弘会計事務所代表（現任）
- 2011年6月
- 当社社外監査役
- 2012年3月
- 住友ゴム工業㈱社外監査役（現任、2024年3月退任予定）
- 2016年3月
- 当社社外取締役監査等委員
- 2016年3月
- コクヨ㈱社外監査役
- 2020年10月
- 一般財団法人カゴメみらいやさい財団理事（現任）
社外取締役候補者の選任理由および期待される役割
村田守弘氏は、公認会計士、税理士として、企業会計に精通し、企業経営を統括する十分な見識を有しており、2020年まで社外取締役監査等委員として、当社の経営を監査いただき、また、当社に対する適切な助言や監督をいただいておりました。同氏は、社外取締役になること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、これらのことから、これらの役割を期待し、補欠の社外取締役監査等委員としての選任をお願いするものであります。
（注）
- 村田守弘氏が理事を務める一般財団法人カゴメみらいやさい財団に対して、当社は年間1,000万円以上の寄付を行っています。
- 村田守弘氏は、補欠の社外取締役候補者であります。
- 当社は、定款の規定に基づき、本議案が承認され、村田守弘氏が社外取締役監査等委員に就任する場合、当社は、村田守弘氏との間で就任時に、会社法第423条第１項の責任について、法令が規定する額を限度とする責任限定契約を締結する予定であります。
- 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任追及にかかる請求を受けることによって生ずることにある損害が補填されます。なお、候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期中に当該保険契約について同内容での更新を予定しております。