第24回定時株主総会招集ご通知 証券コード : 5411
第24回定時株主総会招集ご通知 証券コード : 5411
コーポレートガバナンス体制図
当社およびＪＦＥグループが、持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を実現し、企業理念を実践するために最良のコーポレートガバナンスを追求し、そのさらなる充実を図ることを目的として、当社取締役会決議に基づき「コーポレートガバナンス基本方針」（https://www.jfe-holdings.co.jp/common/pdf/company/info/kihonhoushin.pdf）を制定しています。
当社は、取締役会において、経営の重要な意思決定および業務執行の監督を行うとともに、監査等委員会設置会社として、監査等委員会により、職務執行状況等の監査を実施しています。また、経営の重要な意思決定および監督と、業務執行を分離し、業務執行に係る迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を採用しております。さらに、取締役会の諮問機関として指名委員会および報酬委員会を設置しています。
取締役会、監査等委員会等の主な役割、活動状況等については、次のとおりです。
取締役会 開催回数 15回 出席率 99.6%
主な任務・役割
・会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に責任を負う。
・JFEグループの経営計画や経営の基本方針を含む経営の重要な意思決定を行う。
・業務執行者による職務執行をはじめとする経営全般に対する監督を行う。
当期に議論された主な事項
・JFEビジョン2035、第８次中期経営計画の策定
・第８次中期経営計画の進捗状況
・大規模投資案件（JSW JFE Electrical Steel Nashik Private Limitedの製造能力拡張、JSW Steel Limitedとの一貫製鉄所の合弁事業化等）、投資フォローアップ
・サステナビリティ課題への取り組み（カーボンニュートラルに向けた取り組み、コーポレートガバナンス体制・コンプライアンス体制の強化等）
＜取締役会の審議を支えるための取り組み＞
監査等委員会 ※ 開催回数 14回 出席率 100%
主な任務・役割
・会社の独立した機関として、取締役の職務執行を監査すること等により、会社の健全で持続的な成長の確保と社会的信頼の向上に努める。
・当社の監査等委員は、監査等委員会を通じて、職務上知り得た重要な情報を、他の監査等委員と共有するように努めるとともに、他の監査等委員との意見交換を通じて、監査等の適正を期する。
主な活動
・取締役、執行役員および使用人等からの報告聴取、代表取締役との意見交換
・重要会議等への出席、往査・視察
・会計監査人、内部監査部門との連携
・取締役の選解任等・報酬等にかかる意見形成 等
※当社は2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時をもって監査等委員会設置会社に移行しており、開催回数、出席率は監査等委員会発足以降のものです。なお、2025年６月25日までに監査役会を６回開催しており、出席率は100％です。
指名委員会 開催回数 ３回 出席率 100%
主な任務・役割
・取締役等の人事について、公正性、客観性および透明性を担保すべく、取締役会の諮問機関として、取締役会に答申する。
主な活動
社長の選解任に関する基本方針、社長候補者の選任の原案、社長の後継者計画、社外取締役候補者の指名に関する事項の審議
報酬委員会 開催回数 ５回 出席率 100%
主な任務・役割
・取締役等の報酬について、公正性、客観性および透明性を担保すべく、取締役会の諮問機関として、取締役会に答申する。
主な活動
当社および事業会社の役員報酬に関する基本事項（水準の妥当性、報酬構成ならびに業績連動報酬の算定指標・算定式）の審議
業務執行体制
グループを構成する各社の重要事項については、各社の規程により明確な決定手続きを定めており、グループ経営に関わる重要事項については、当社において最終的な決定を行います。具体的には、各事業会社では、自社および傘下グループ会社の重要事項について、取締役会・経営会議等で決定しています。また、当社では、グループ全般の重要な経営戦略事項をグループ経営戦略会議で、自社・事業会社およびグループ会社の重要な個別事項を経営会議で審議したうえで、取締役会において決定しています。2025年度に監査等委員会設置会社に移行したことを踏まえ、執行への権限の委譲を進めるとともに、取締役会における監督機能の強化の取り組みを推進しています。
グループサステナビリティ推進体制
■当期において取締役会で取り上げたテーマ
・気候変動に関する取り組み
・従業員エンゲージメント調査結果およびその取り組み状況
・人権デューディリジェンスの取り組み状況
・事業会社の安全活動
・コンプライアンス体制の強化 等
