第79期定時株主総会招集ご通知

目的事項

報告事項

1. 第79期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第79期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

第2号議案

取締役７名選任の件

第3号議案

監査役１名選任の件

第4号議案

株主資本コストの開示に係る定款変更の件

第5号議案

ROE８％の達成時期の変更に係る定款変更の件

第6号議案

剰余金の処分の件

第7号議案

JR東日本への売上高依存の解消に係る定款変更の件

第8号議案

過去20年間の代表取締役社長が全員JR東日本出身者である理由の説明に係る定款変更の件

第9号議案

取締役６名中３名がJR東日本出身者である理由の説明に係る定款変更の件

第10号議案

日本電設工業が保有する当会社株式の買い戻しに関する対話に係る定款変更の件（独立した上場企業としての競争力強化のために）

第11号議案

最大額の政策保有株式である日本電設工業株式のIRRの開示に係る定款変更の件

第12号議案

取締役の任期を２年から１年へ短縮することに係る定款変更の件

第13号議案

中間配当を実施できることとするための定款変更の件

議決権行使についてのご案内

当日ご出席いただける場合

議決権行使書用紙をご持参いただき、株主総会当日に会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます（ご捺印は不要です）。
●代理人による議決権のご行使は、当社の議決権を有する他の株主様１名に委任する場合に限られます。なお、会場受付にて代理権を証明する書面のご提出が必要となりますので、ご了承ください。

日時

2025年6月27日（金曜日）
午前10時(受付開始 午前9時30分)

当日ご出席されない場合

郵送（書面）によるご行使

議決権行使書用紙に賛否をご記入いただき、切手を貼らずにご投函ください。議決権行使書において、各議案につき賛否の表示をされない場合は、会社提案については「賛」、株主提案については「否」の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

議決権行使期限

2025年6月26日（木曜日）
午後5時到着分まで

電磁的方法（インターネット）によるご行使

議決権⾏使サイトにアクセスしていただき、賛否をご⼊⼒ください。

議決権行使期限

2025年6月26日（木曜日）
午後5時まで