第79期定時株主総会招集ご通知 証券コード : 6743

第3号議案
監査役1名選任の件

 本総会終結の時をもって、監査役水上渉氏は任期満了となりますので、監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。
 なお、本議案の提出に関しましては、監査役会の同意を得ております。
 監査役候補者は、次のとおりであります。

  1. みずかみ 水上 わたる

    生年月日
    1960年2月12日生
    再任 社外

    所有する当社の株式の数

    ー株

    監査役会出席状況

    13/13回

    監査役在任期間

    4年

    重要な兼職の状況

    日本電設工業㈱取締役常勤監査等委員
    永楽電気㈱監査役
    日本鉄道電気設計㈱監査役

    当社における地位

    社外監査役

    略歴

    1983年4月
    日本電設工業㈱入社
    2007年4月
    同社情報通信本部総務部長
    2010年6月
    同社本店総務部長
    2012年6月
    同社本店人事部長
    2015年6月
    同社東北支店経営企画部長
    2017年6月
    同社本店経営企画本部経営企画部長
    2019年6月
    同社取締役常勤監査等委員(現任)
    2021年6月
    当社監査役(現任)
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    社外監査役候補者とした理由

    水上渉氏は、日本電設工業㈱総務・人事及び経営企画部門で長年の勤務経験があり、総務・人事及び経営に関する相当程度の見識を有しております。引き続き同氏の専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役候補者といたしました。

(注)
  1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
  2. 水上渉氏は社外監査役候補者であります。
  3. 水上渉氏とは、当社定款第37条の定めるところにより、責任限定契約を継続する予定であります。その契約の概要は、次のとおりであります。
    ・社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
    ・上記の責任限定が認められるのは、社外監査役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。
  4. 当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる損害賠償請求が為されたことにより被る損害のうち法律上の損害賠償金及び訴訟費用を当該保険契約により塡補することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同程度の内容での更新を予定しております。
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2025/06/27 11:00:00 +0900
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