第1号議案
取締役全員任期満了につき８名選任の件

重要な兼職の状況

一般社団法人日本自動車部品工業会　会長（2024年5月退任予定）

取締役候補者とした理由

　同氏は、2015年６月より取締役社長として、自動車業界が100年に一度の大変革期を迎える中、会社が目指すべき中長期の方針や戦略を策定・実行するとともに安定した経営基盤を整える等、当社が将来にわたって新たな価値を社会に届けていくための礎を築いてきました。また、2023年６月からは取締役会長（現任）として新社長を支援しながら、取締役会議長として経営の監督を担っています。豊富な経営経験に加え、一般社団法人日本自動車部品工業会会長としての業界全体を俯瞰した高い視点を活かし、当社のガバナンスのさらなる向上を推進いただきたく、取締役候補者としました。

取締役候補者とした理由

　同氏は、当社入社後、エレクトロニクス事業に従事し、CSwO（Chief Software Officer）やモビリティエレクトロニクス事業担当等を経て、2023年６月からは取締役社長（現任）を務めています。当社が新たな価値を創造し続け、変化の時代を力強く生き抜いていくために、当社の最大の強みである多様な「人」が最大限能力を発揮できる組織風土づくりを推進する等、「人を大切にする経営」を実践しています。経営者としての高い洞察力と多様な人材の力を引き出す優れたリーダーシップを発揮し、モビリティが進化する中で新たな価値創造を推進いただきたく、取締役候補者としました。

重要な兼職の状況

株式会社BluE Nexus　監査役
株式会社ジェイテクト　社外監査役

取締役候補者とした理由

　同氏は、当社入社後、サーマルシステム事業及びエレクトリフィケーション事業に従事し、2014年６月から調達部門を担当、現在はCRO（Chief Risk Officer）、CCO（Chief Compliance Officer）、CFO（Chief Financial Officer）及び経営戦略本部担当を務めています。機能部門・事業部門・海外拠点での幅広い経験から得られた大局観や先見性を活かし、企業成長の基盤となる経営・財務戦略を牽引いただきたく、取締役候補者としました。

取締役候補者とした理由

　同氏は、当社入社後、当社スペイン現地法人社長や生産推進部門担当等を経て、2021年１月よりサーマルシステム事業を担当、現在はCIO（Chief Innovation Officer）、CQO（Chief Quality Officer）、CHRO（Chief Human Resources Officer）及び総務・人事本部担当を務めています。技術やモノづくりに関する深い知見を活かし、未来のモビリティ社会の実現に向けた技術開発力の強化とそれを支える人づくりを推進いただきたく、取締役候補者としました。

重要な兼職の状況

トヨタ自動車株式会社　取締役会長
浜名湖電装株式会社　取締役

取締役候補者とした理由

　同氏は、トヨタ自動車株式会社取締役会長（現任）や一般社団法人日本自動車工業会会長を務める等、自動車業界を代表するリーダーであり、次世代モビリティ社会づくりを牽引されています。自動車産業全体を俯瞰した大所高所の視点から、当社の経営に対して幅広く助言や提言をいただくとともに、経営全般を監督いただくことを期待し、取締役候補者としました。

重要な兼職の状況

日本証券金融株式会社　取締役兼代表執行役社長

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

　同氏は、日本銀行の企画局長、理事を歴任する等、日本経済の中心的機能を担う中央銀行において、日本経済の発展・安定に向けた活動を牽引してきた経験を有しています。当社においては、2020年１月より役員指名報酬会議の議長として、ガバナンスの要諦である指名・報酬分野における透明性・客観性の強化に貢献いただいています。グローバル金融経済の幅広い知見を活かし、当社の経営全般を監督いただくことを期待し、取締役候補者としました。

重要な兼職の状況

株式会社PIT　代表取締役
ENEOSホールディングス株式会社　社外取締役（監査等委員）
日本航空株式会社　社外取締役
公益財団法人日本バスケットボール協会　代表理事
公益財団法人日本オリンピック委員会　副会長

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

　同氏は、長年にわたって企業及び団体の経営に携わる一方で、公益財団法人日本オリンピック委員会副会長（現任）をはじめとした各スポーツ協会の役員・委員を歴任、また、大学等において教育・人材育成に尽力する等、多分野における豊富な経験及び知見を有しています。豊富な法人経営経験や人材育成経験を活かし、当社の経営全般を監督いただくことを期待し、取締役候補者としました。

重要な兼職の状況

ジェイピーエスインターナショナル株式会社　代表取締役
Cedarfield合同会社　職務執行者
東海旅客鉄道株式会社　社外取締役
日立建機株式会社　社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

　同氏は、株式会社セガ等のサービス業を中心とした経営経験に加え、ベンチャー事業立上げ、戦略コンサルタント等の幅広い経験を有しています。また、2018年からは駐日米国大使館首席補佐官として、日米同盟関係強化に尽力してきました。豊富な事業経験及びグローバル情勢に関する深い知見、地政学に関するリスクマネジメントの知見等を活かし、当社の経営全般を監督いただくことを期待し、取締役候補者としました。