第1号議案
取締役全員任期満了につき７名選任の件

重要な兼職の状況

KDDI株式会社 社外監査役、AGC株式会社 社外取締役

取締役候補者とした理由

　同氏は、2015年６月より取締役社長として、自動車業界が100年に一度の大変革期を迎える中、会社が目指すべき中長期の方針や戦略を策定・実行するとともに安定した経営基盤を整える等、当社が将来にわたって新たな価値を社会に届けていくための礎を築いてきました。現在は、取締役会議長として経営を監督する役割に加え、様々な公職等を通じ企業の枠を超え、日本のモノづくり産業のための活動にも尽力しています。豊富な経営経験に加え、一般社団法人日本自動車部品工業会会長の経験等を通じた業界全体を俯瞰した高い視点を活かし、当社のガバナンスのさらなる向上を推進いただきたく、取締役候補者としました。

取締役候補者とした理由

　同氏は、当社入社後、エレクトロニクス事業に従事し、CSwO（Chief Software Officer）やモビリティエレクトロニクス事業担当等を経て、2023年６月からは取締役社長（現任）を務めています。当社が新たな価値を創造し続け、変化の時代を力強く生き抜いていくために、当社の最大の強みである多様な「人」が最大限能力を発揮できる組織風土づくりを推進する等、「人を大切にする経営」を実践しています。経営者としての高い見識と多様な人材の力を引き出す優れたリーダーシップを発揮し、新たな価値創造をリードいただきたく、取締役候補者としました。

重要な兼職の状況

株式会社ジェイテクト 社外監査役

取締役候補者とした理由

　同氏は、当社入社後、サーマルシステム事業及びエレクトリフィケーション事業に従事し、2014年６月から調達部門を担当、現在はCRO（Chief Risk Officer）、CCO（Chief Compliance Officer）、CFO（Chief Financial Officer）を務めています。機能部門・事業部門・海外拠点での幅広い経験から得られた大局観や先見性を活かし、成長戦略を牽引いただきたく、取締役候補者としました。

重要な兼職の状況

トヨタ紡織株式会社 社外取締役

取締役候補者とした理由

　同氏は、当社入社後、生産推進部門、走行安全事業、当社スペイン現地法人社長等を経て、2021年１月よりサーマルシステム事業を担当、現在はCSO（Chief Strategy Officer）、CHRO（Chief Human Resources Officer）を務めています。技術やモノづくりに関する深い知見を活かし、将来成長や顧客視点に基づく経営戦略の推進とその実現を支える人づくりを推進いただきたく、取締役候補者としました。

重要な兼職の状況

日本航空株式会社 社外取締役、公益財団法人日本オリンピック委員会 副会長

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

　同氏は、長年にわたって企業及び団体の経営に携わる一方で、公益財団法人日本オリンピック委員会副会長（現任）をはじめとした各スポーツ協会の役員・委員を歴任、また、大学等において教育・人材育成に尽力する等、多分野における豊富な経験及び知見を有しています。豊富な法人経営経験や人材育成経験を活かし、当社の経営全般を監督いただくことを期待し、取締役候補者としました。

重要な兼職の状況

ジェイピーエスインターナショナル株式会社 代表取締役、Cedarfield合同会社 職務執行者、東海旅客鉄道株式会社 社外取締役、日立建機株式会社 社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

　同氏は、株式会社セガ等のサービス業を中心とした経営経験に加え、ベンチャー事業立上げ、戦略コンサルタント等の幅広い経験を有しています。また、2018年からは駐日米国大使館首席補佐官として、日米同盟関係強化に尽力してきました。豊富な事業経験及びグローバル情勢に関する深い知見、地政学に関するリスクマネジメントの知見等を活かし、当社の経営全般を監督いただくことを期待し、取締役候補者としました。

重要な兼職の状況

日本郵便株式会社 監査役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

　同氏は、日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社において郵政事業をはじめ、広報・サステナビリティ等を含む経営全般にわたる豊富な経験及び知見を有しています。また、東日本大震災の有事対応を通じて、リスクマネジメントの経験も有しており、これらを活かし、当社の経営全般を監督いただくことを期待し、取締役候補者としました。