第3号議案
補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の社外監査役１名の選任をお願いいたしたく存じます。
本議案は、現社外監査役の後藤靖子氏及び喜多村晴雄氏の２名の補欠として、選任をお願いするものであります。監査役として就任した場合、その任期は、当社定款の規定により、前任者の任期の満了する時までとなります。なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ています。
補欠監査役の候補者は次のとおりであります。
-
ばば 馬場 くみこ 久美子
- 生年月日
- 1965年10月10日生 満59歳
新任 社外監査役 独立役員当社株式所有数
0株
続きを読む略歴
- 1989年4月
- 株式会社東芝入社
- 2014年4月
- JFEエンジニアリング株式会社入社
- 2018年4月
- 同社常務執行役員
- 2019年4月
- JFEホールディングス株式会社常勤顧問
JFEエンジニアリング株式会社非常勤監査役
JFE商事株式会社非常勤監査役 - 2019年6月
- JFEホールディングス株式会社常勤監査役
- 2022年6月
- JFEエンジニアリング株式会社常務執行役員
- 2025年4月
- 同社顧問（現任）
重要な兼職の状況
JFEエンジニアリング株式会社 顧問
社外監査役候補者とした理由
同氏は、株式会社東芝において海外企業との契約交渉・事業提携、及び新規事業立ち上げと海外事業を中心とした経験が豊富であり、現在在籍されているJFEエンジニアリング株式会社では海外事業の統括から経理・財務等の経営分野にも携わるなど、幅広い執行経験を有しています。加えて、JFEホールディングス株式会社の常勤監査役としての経験も持ち合わせていることから、グローバル視点でモノづくりに携われた経験と、経理・財務や監査を含めた専門的知見を当社の監査に反映いただきたく、補欠の社外監査役候補者としました。
（注）
- 候補者の略歴及び重要な兼職の状況は電子提供措置の開始日現在のものであります。
- 候補者の年齢は本定時株主総会終結時のものであります。
- 候補者と会社との間に特別の利害関係はありません。
- 候補者は会社法施行規則第２条第３項第８号に定める社外監査役候補者であり、同氏に関する事項は次のとおりであります。
(1)同氏は、株式会社東京証券取引所等の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、社外監査役に就任した場合、独立役員として届出を行う予定です。
(2)同氏が社外監査役に就任した場合、当社は、同氏との間で会社法第423条第１項に定める賠償責任について、会社法第425条第１項に定める額に限定する契約を締結する予定です。 - 当社は、会社法第430条の３第１項に定める役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しています。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含む）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等が塡補されることとなり、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担しています。本議案が承認され、かつ同氏が監査役に就任した場合には当該保険契約の被保険者に含められることとなります。