第2号議案
監査役２名選任の件
今回の株主総会終結の時をもって常勤監査役桑村信吾氏は辞任され、常勤監査役丹羽基実氏は任期満了となりますので、監査役２名の選任をお願いいたしたく存じます。その任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなります。なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ています。
監査役の候補者は次のとおりであります。
-
候補者番号1
にわ 丹羽 もとみ 基実
- 生年月日
- 1962年11月3日生 満62歳
再任現在の地位
常勤監査役
当社株式所有数
35,400株
監査役在任年数
７年
取締役会への出席状況
13回/13回（100%）
監査役会への出席状況
14回/14回（100%）
続きを読む略歴
- 1985年4月
- 当社入社
- 2007年4月
- 当社機能品企画部長（現パワトレインシステム企画部）
- 2013年1月
- 当社人事部長
- 2014年8月
- デンソー・マニュファクチュアリング・テネシー株式会社副社長
- 2018年6月
- 当社常勤監査役（現任）
重要な兼職の状況
株式会社アドヴィックス 監査役
監査役候補者とした理由
同氏は、当社入社後、購買・事業企画・人事部門に従事し、2014年８月から当社北米現地法人の副社長を経て、2018年６月から監査役（現任）を務めています。海外現地法人の経営経験に加え、機能部門・事業部門双方における幅広い知見を基にした監査活動を通じて、当社グループのコンプライアンスの徹底と良質な企業統治体制の向上を支えており、引き続き当社の監査に反映いただきたく、監査役候補者としました。
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候補者番号2
はやし 林 かつのり 克憲
- 生年月日
- 1965年4月17日生 満60歳
新任現在の地位
総務・人事本部 秘書室長
当社株式所有数
7,085株
続きを読む略歴
- 1988年4月
- 当社入社
- 2011年1月
- 当社エンジン機器事業部エンジン機器企画室長
（現パワトレインシステム企画部） - 2017年1月
- 当社エレフィコンポ事業部エレフィ機器企画室長
（現エレクトリフィケーションシステム事業企画部） - 2018年4月
- 当社コーポレートセンター秘書室長
（現総務・人事本部秘書室）（現任）
監査役候補者とした理由
同氏は、当社入社後、人事・秘書・営業部門に従事し、2011年１月から事業部門での企画室長を経て、2018年４月から秘書室長を務めています。機能部門と事業部門を幅広く経験しており、直近では秘書室長として指名・報酬領域を中心としたガバナンス改革をリードする等コーポレートガバナンス全般に関する広く・深い知見を有しており、当社グループの良質な企業統治体制の向上に向けて、その経験・知見を当社の監査に反映いただきたく、監査役候補者としました。
（注）
- 各候補者の略歴及び重要な兼職の状況は電子提供措置の開始日現在のものであります。
- 各候補者の年齢及び在任年数は本定時株主総会終結時のものであります。
- 各候補者と会社との間に特別の利害関係はありません。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に定める役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しています。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含む）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等が塡補されることとなり、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担しています。本議案が承認され、各候補者が監査役に就任した場合には当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、当社は、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新することを予定しています。