第3号議案
取締役（非業務執行取締役及び社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式付与のための報酬額改定の件

　当社の取締役の報酬は、2020年６月19日開催の第97回定時株主総会により現金報酬は年額10億円以内（うち社外取締役は年額1.5億円以内）、譲渡制限付株式付与のための報酬（以下「株式報酬」という）は年額２億円以内（割り当てる当社普通株式の総数は当社の取締役（非業務執行取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」という）に対して合計で年10万株以内）とご承認いただいております。

　取締役の報酬につきましては、2025年中期方針の確実な達成及びその先2030年に向けたさらなる成長を見据え、今後、会社の規模や業績に相応しい競争力ある報酬水準を実現していきたいと考えております。株式報酬に関しては、2020年６月の制度導入以来、総報酬に占める割合の拡大や会社・個人の業績との連動性強化等の改定を行ってきましたが、株主の皆様との一層の価値共有に向けて、今後さらなる見直しを図っていく予定です。本議案は、これらの状況を総合的に勘案し、次のとおり株式報酬総額及び割り当てる株式の総数を変更するものであります。なお、割り当てる株式の総数については、株式報酬総額の変更に加え、2023年10月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行ったことをあわせて反映しております。

　本議案は、社外取締役が過半数を占める「役員指名報酬会議」において、当社取締役会で決議した取締役の報酬等に係る決定方針との整合性を含めて、多角的に審議・決定しており、本議案の内容は相当と考えております。

　第１号議案が原案どおり承認可決されますと、取締役の員数は８名（うち、非業務執行取締役１名、社外取締役３名）となり、対象取締役の員数は４名となります。

以上