第1号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く）８名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。以下本議案において同じ。）8名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役3名を含む取締役8名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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寺田 直行てらだ なおゆき
再任
生年月日
1955年2月5日
所有する当社株式の数
12,900株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1978年4
- 当社入社
- 2004年4
- 当社営業推進部長
- 2005年6
- 当社取締役執行役員
- 2006年4
- 当社東京支社長
- 2008年6
- 当社取締役常務執行役員
- 2008年6
- 当社コンシューマー事業本部長
- 2010年4
- 当社取締役専務執行役員
- 2010年4
- 当社営業管掌
- 2013年11
- 当社代表取締役専務執行役員
- 2014年1
- 当社代表取締役社長
- 2020年1
- 当社取締役会長（現任）
取締役候補者の選任理由
寺田直行氏は、過去6年にわたり社長として、当社グループの経営を担い、長期ビジョンや中期経営計画を策定し、強力なリーダーシップにより、事業を牽引してきました。また、「働き方の改革は、生き方改革」を提唱し、女性の活躍推進や社内の風土改革に積極的に取り組んできました。また、現在は、取締役会長として、取締役会の議長を務め、取締役会を適切に運営するとともに当社のコーポレート・ガバナンスの向上のための施策を推進しております。これらの実績と過去に商品開発、マーケティング、営業部門等における豊富な経験を有していることを踏まえ、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。
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山口 聡やまぐち さとし
再任
生年月日
1960年12月29日
所有する当社株式の数
4,100株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1983年4
- 当社入社
- 2003年4
- 当社業務用ビジネス・ユニット部長
- 2010年4
- 当社執行役員
- 2010年4
- 当社業務用事業本部長
- 2015年10
- 当社イノベーション本部長
- 2018年10
- 当社野菜事業本部長（現任）
- 2019年3
- 当社取締役常務執行役員
- 2020年1
- 当社代表取締役社長（現任）
取締役候補者の選任理由
山口聡氏は、代表取締役社長として、当社のグループ経営を担っており、長期ビジョンや中期経営計画に基づき、「野菜の会社」の実現に向け事業を牽引しております。また、当社の野菜事業を統括し、野菜加工事業のビジネスモデルの構築や新野菜の事業化を推進するなどしております。これらの実績と過去に業務用事業部門、研究部門における豊富な経験を有していることを踏まえ、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。
-
渡辺 美衡わたなべ よしひで
再任
生年月日
1958年3月4日
所有する当社株式の数
19,400株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1982年4
- ㈱日本債券信用銀行
（現㈱あおぞら銀行）入社 - 1998年5
- ㈱サーベラスジャパン入社
- 2003年5
- ㈱産業再生機構入社
- 2007年4
- 当社入社 特別顧問
- 2008年6
- 当社執行役員
- 2008年6
- 当社経営企画本部経営企画室長
- 2009年4
- 当社経営企画本部長
- 2009年6
- 当社取締役執行役員
- 2011年6
- 当社取締役常務執行役員
- 2016年3
- 当社取締役専務執行役員（現任）
- 2017年10
- 当社社長補佐 兼
特命プロジェクト担当 - 2018年10
- 当社社長補佐 兼
特命プロジェクト担当 兼
国際業務担当（現任）
取締役候補者の選任理由
渡辺美衡氏は、取締役専務執行役員として、当社グループの経営を担っており、全ての業務の基準や成果の定量化（カゴメプロセスイノベーション）の取り組みを統括し、仕事の見直し、仕事の見える化を実践することにより、経営資源配分の最適化、働き方の改革を推進するなどしております。また、国際業務担当として、同事業の経営マネジメントの改革に着手し、構造改革の推進をしております。これらの実績と過去に金融機関や㈱産業再生機構、当社経営企画部門等における豊富な経験を有していることを踏まえ、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。
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三輪 克⾏みわ かつゆき
再任
生年月日
1955年8月5日
所有する当社株式の数
18,500株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1979年4
- 当社入社
- 2005年4
- カゴメラビオ㈱代表取締役社長
- 2009年3
- 当社生産調達本部小牧工場長
- 2010年4
- 当社執行役員
- 2010年4
- 当社生産調達本部生産部長
- 2012年4
- 当社生産調達本部調達部長
- 2013年4
- 当社常務執行役員
- 2013年4
- 当社生産調達本部長
- 2013年6
- 当社取締役常務執行役員
- 2016年3
- 当社取締役専務執行役員（現任）
- 2017年10
- 当社社長補佐 兼
特命プロジェクト担当（現任）
取締役候補者の選任理由
三輪克行氏は、取締役専務執行役員として、当社グループの経営を担っており、当社の事業利益創出プロジェクトを統括し、当社の収益構造改革の実現に向けて課題形成・部門間連携を推進するなどしております。これらの実績と過去に生産調達部門、子会社経営等における豊富な経験を有していることを踏まえ、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。
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小林 寛久こばやし ひろひさ
再任
生年月日
1961年7月16日
所有する当社株式の数
1,700株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1984年4
- 当社入社
- 2005年11
- 台湾可果美股份有限公司総経理
- 2006年10
- 当社乳酸菌ビジネス・ユニット部長（マーケティング担当）
- 2009年4
- 当社大阪支店家庭用営業部長
- 2014年1
- 当社執行役員
- 2014年1
- 当社コンシューマー事業本部長
- 2015年10
- 当社常務執行役員
- 2015年10
- 当社マーケティング本部長
- 2018年10
- 当社営業本部長（現任）
- 2019年3
- 当社取締役常務執行役員（現任）
取締役候補者の選任理由
小林寛久氏は、取締役常務執行役員営業本部長として、当社の経営を担っており、当社の営業部門を統括し、連携と拡張の進化による営業活動のバリューアップの実現や営業マネジメントシステムの改善による生産性の向上を行うなどしております。これらの実績と過去に商品企画部門、マーケティング部門における豊富な経験を有していることを踏まえ、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。
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橋本 孝之はしもと たかゆき
再任 社外
生年月日
1954年7月9日
所有する当社株式の数
2,300株
社外取締役在任期間
5年9ヵ月
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1978年4
- 日本アイ・ビー・エム㈱入社
- 2000年4
- 同社取締役ゼネラル・ビジネス事業部長
- 2003年4
- 同社常務執行役員BP&システム製品事業担当
- 2007年1
- 同社専務執行役員GTS（グローバル・テクノロジー・サービス）事業担当
- 2008年4
- 同社取締役専務執行役員営業担当
- 2009年1
- 同社代表取締役社長
- 2012年5
- 同社取締役会長
- 2014年4
- 同社会長
- 2014年6
- 当社社外取締役（現任）
- 2015年1
- 日本アイ・ビー・エム㈱副会長
- 2015年6
- ㈱IHI社外監査役
- 2016年6
- ㈱三菱ケミカルホールディングス社外取締役（現任）
- 2016年6
- 中部電力㈱社外取締役（現任）
- 2017年5
- 日本アイ・ビー・エム㈱名誉相談役（現任）
- 2019年11
- ㈱山城経営研究所代表取締役社長（現任）
社外取締役候補者の選任理由
橋本孝之氏は、ダイバーシティについて先進的なグローバル企業での経営者としての豊富な経験と見識を有しており、社外取締役としてダイバーシティや経営のグローバル化を推進する当社の経営に適切な助言や監督をいただいております。また、報酬・指名諮問委員会の委員として経営の透明性・公正性向上のために貢献いただいております。これらのことから、引き続き社外取締役として選任をお願いするものです。
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佐藤 秀美さとう ひでみ
再任 社外
生年月日
1959年2月17日
所有する当社株式の数
― 株
社外取締役在任期間
3年
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1981年4
- 三菱電機㈱入社
- 1996年3
- お茶の水女子大学大学院博士課程修了、博士号（学術）取得
- 1997年4
- 福島大学、放送大学、日本獣医畜産大学（現日本獣医生命科学大学）非常勤講師
- 1999年4
- 目白大学短期大学部
非常勤講師 - 2015年4
- 日本獣医生命科学大学
客員教授（現任） - 2017年3
- 当社社外取締役（現任）
社外取締役候補者の選任理由
佐藤秀美氏は、食物学に関する多くの研究活動と、長年にわたる食育活動により、食物学や食育に関する豊富な経験と知見を有しており、社外取締役として食を通じて社会課題の解決に取り組むという中長期ビジョンの実現にむけて当社の経営に適切な助言や監督をいただいております。同氏は、社外取締役になること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、これらのことから、引き続き社外取締役として選任をお願いするものです。
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荒金 久美あらかね くみ
新任 社外
生年月日
1956年7月4日
所有する当社株式の数
― 株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1981年4
- ㈱小林コーセー（現㈱コーセー）入社
- 1997年7
- 東京大学 博士号（薬学）取得
- 2002年3
- ㈱コーセー研究本部開発研究所
主幹研究員 - 2004年3
- 同社マーケティング本部
商品開発部長 - 2006年3
- 同社執行役員マーケティング本部
副本部長 兼 商品開発部長 - 2010年3
- 同社執行役員研究所長
- 2011年3
- 同社執行役員品質保証部長
- 2011年6
- 同社取締役
（品質保証部・お客様相談室・購買部・商品デザイン部担当） - 2017年6
- 同社常勤監査役
- 2019年3
- ㈱クボタ社外監査役（現任）
社外取締役候補者の選任理由
荒金久美氏は、㈱コーセーにおいて、薬学博士として研究開発、商品開発、品質保証の責任者や取締役として経営の執行・監督に携わるなど、企業経営に関する豊富な経験と見識を有しており、社外取締役としてイノベーションを通じた成長の実現を目指す当社の経営に助言や監督するのに適切な人材として、選任をお願いするものです。