第2号議案
監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役3名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役2名を含む監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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児玉 弘仁こだま ひろひと
再任
生年月日
1959年3月22日
所有する当社株式の数
15,900株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1981年4
- 当社入社
- 2003年4
- 当社経営企画室長
- 2006年6
- 当社執行役員
- 2008年6
- 当社取締役執行役員
- 2008年6
- 当社総合研究所長
- 2011年6
- 当社取締役常務執行役員
- 2013年4
- 当社アジア事業カンパニー
CEO - 2015年10
- 当社シェアードサービス準備室長
- 2016年4
- 当社業務改革担当 兼
カゴメアクシス㈱
代表取締役社長 - 2018年3
- ダイナパック㈱社外監査役
- 2018年3
- 当社取締役監査等委員（現任）
取締役会への出席状況
100％（14回中14回出席）
監査等委員会への出席状況
100％（14回中14回出席）
取締役候補者の選任理由
児玉弘仁氏は、取締役常勤監査等委員として、当社の経営を担っており、執行の意思決定に参画するとともに、他の監査等委員や内部監査部門と連携して、経営の監査および監督を行うなどしております。これらの実績と過去に経営企画、研究開発部門、子会社経営等における豊富な経験を有していることを踏まえ、監査等委員として当社の業務執行を適切に監督するのに適切な人材として、引き続き取締役監査等委員として選任をお願いするものです。
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遠藤 達也えんどう たつや
新任 社外
生年月日
1959年8月18日
所有する当社株式の数
― 株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1985年4
- アーサーアンダーセン東京事務所入所
- 1990年4
- 税理士登録
- 1998年9
- 同事務所パートナー
- 2002年7
- 朝日KPMG税理士法人（現KPMG税理士法人）パートナー
- 2016年1
- 同法人副代表
- 2020年1
- 遠藤達也税理士事務所代表（現任）
取締役会への出席状況
―
監査等委員会への出席状況
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社外取締役候補者の選任理由
遠藤達也氏は、税理士として、国内外において多数の上場企業の会計監査やM&A案件に参画するなど、企業会計・税務に精通し、企業経営を統括する十分な見識を有しております。同氏は、社外取締役になること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、社外取締役監査等委員として当社の業務執行を監督するのに適切な人材として、選任をお願いするものです。
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山神 麻子やまがみ あさこ
新任 社外
生年月日
1970年1月1日
所有する当社株式の数
― 株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1999年4
- 弁護士登録、太陽法律事務所(現ポールヘイスティングス法律事務所)入所
- 2005年10
- ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱に出向
- 2006年5
- 日本アイ・ビー・エム㈱に入社
- 2012年1
- 日本弁護士連合会国際室
嘱託弁護士 - 2012年7
- 名取法律事務所入所
(パートナー)(現任) - 2015年6
- 武蔵精密工業㈱
社外取締役監査等委員 - 2016年1
- 日本弁護士連合会国際室長
取締役会への出席状況
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監査等委員会への出席状況
―
社外取締役候補者の選任理由
山神麻子氏は、弁護士として、米国、中国をはじめ国際的に活躍されてきたほか、企業内弁護士としての経験も有するなど、企業法務に精通し、企業経営を統括する十分な見識を有しております。同氏は、社外取締役になること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、社外取締役監査等委員として当社の業務執行を監督するのに適切な人材として、選任をお願いするものです。