第32回定時株主総会 招集ご通知
証券コード : 9613
第4号議案
監査等委員である取締役4名選任の件
当社は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行し、会社法第336条第4項第2号の規定により、監査役4名全員は定款変更の効力発生の時をもって任期満了となります。
つきましては、監査等委員である取締役4名の選任をお願いいたしたいと存じます。
また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
なお、本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。監査等委員である取締役候補者は、次のとおりです。
-
候補者番号1
やまぐち てつろう山口 徹朗
- 生年月日
- 1956年1月22日生
社外
新任
男性
取締役会への出席状況(2019年度)
定時：12回／12回(100％)
臨時：1回／1回(100%)
監査役会への出席状況(2019年度)
15回／15回(100％)
監査役在任年数
5年（本株主総会終結時）
所有する当社株式の数
11,100株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1979年 4 月
- 日本電信電話公社入社
- 2006年 6 月
- エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 グローバル事業本部 担当部長
NTT America, Inc. President & CEO
- 2010年 7 月
- エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 グローバル事業本部 グローバルストラテジー部 担当部長
- 2011年 2 月
- Dimension Data Holdings plc Director of the Board, Group Executive: Joint Business Development
- 2015年 6 月
- 当社 常勤監査役（現在に至る）
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重要な兼職の状況
該当なし
監査等委員である社外取締役候補者とした理由
過去において最終的な親会社である日本電信電話株式会社及び関係会社の業務執行者でしたが、幅広い視点と経験を活かした業務執行に対する監査・監督を通じ、企業の健全性の確保及び透明性の高い公正な経営監視体制の確立が期待されるため、監査等委員である社外取締役候補者としました。
-
候補者番号2
おばた てつや小畑 哲哉
- 生年月日
- 1957年7月31日生
社外
新任
男性
取締役会への出席状況(2019年度)
定時：12回／12回(100％)
臨時：1回／1回(100%)
監査役会への出席状況(2019年度)
15回／15回(100％)
監査役在任年数
2年（本株主総会終結時）
所有する当社株式の数
4,600株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1980年 4 月
- 日本電信電話公社入社
- 2004年 7 月
- 日本電信電話株式会社 第四部門 担当部長（現 財務部門）
- 2011年 6 月
- 東日本電信電話株式会社 取締役 神奈川支店長
- 2013年 6 月
- エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ株式会社 常務取締役 企画総務部長 営業本部長兼務
- 2013年 7 月
- 株式会社エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ西日本 取締役
- 2016年 6 月
- エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ株式会社 代表取締役常務 企画総務部長 BPR推進部長兼務
- 2017年 7 月
- 同社 代表取締役常務 企画総務部長 事業連携推進部長兼務
- 2017年 8 月
- エヌ・ティ・ティラーニングシステムズ株式会社 取締役
- 2018年 6 月
- 当社 常勤監査役（現在に至る）
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重要な兼職の状況
該当なし
監査等委員である社外取締役候補者とした理由
NTTグループにおける企業経営の豊富な実績に加えて、財務部門・総務部門での経験を有しております。過去において最終的な親会社である日本電信電話株式会社及び関係会社の業務執行者でしたが、幅広い視点と経験を活かした業務執行に対する監査・監督を通じ、企業の健全性の確保及び透明性の高い公正な経営監視体制の確立が期待されるため、監査等委員である社外取締役候補者としました。
-
候補者番号3
さくらだ かつら桜田 桂
- 生年月日
- 1958年2月24日生
社外
独立
新任
男性
取締役会への出席状況(2019年度)
定時：12回／12回(100％)
臨時：1回／1回(100%)
監査役会への出席状況(2019年度)
15回／15回(100％)
監査役在任年数
2年（本株主総会終結時）
所有する当社株式の数
3,400株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1980年 4 月
- 会計検査院採用
- 2014年 4 月
- 同 事務総長官房総括審議官
- 2015年 4 月
- 同 第1局長
- 2016年 4 月
- 同 事務総局次長
- 2017年 4 月
- 同 事務総長（2018年3月退職）
- 2018年 6 月
- 当社 常勤監査役（現在に至る）
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重要な兼職の状況
該当なし
監査等委員である社外取締役候補者とした理由
長年にわたる会計検査院における職務経験に基づく、財務・会計及び業務執行の監査における豊富な経験と幅広い知見を有しております。これをもって、業務執行に対する監査・監督を通じ、企業の健全性の確保及び透明性の高い公正な経営監視体制の確立が期待されるため、監査等委員である社外取締役候補者としました。なお、同氏は、社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しました。
【独立性に係る事項】
桜田桂氏は、当社が上場している東京証券取引所の定める独立性基準及び当社が定める独立役員の独立性判断基準(※)を満たしております。
上記理由により、同氏の独立性は確保されていると判断しております。
※当社が定める独立役員の独立性判断基準につきましては、「選任・指名に係る事項」「独立性判断基準」をご参照ください。
-
候補者番号4
さとう りえこ佐藤 りえ子
- 生年月日
- 1956年11月28日生
社外
独立
新任
女性
取締役会への出席状況(2019年度)
定時：12回／12回(100％)
臨時：1回／1回(100%)
監査役会への出席状況(2019年度)
15回／15回(100％)
監査役在任年数
8年（本株主総会終結時）
所有する当社株式の数
9,500株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1984年 4 月
- 弁護士登録（現在に至る）
- 1989年 6 月
- シャーマン・アンド・スターリング法律事務所
- 1998年 7 月
- 石井法律事務所 パートナー（現在に至る）
- 2004年 6 月
- 味の素株式会社 監査役（2016年6月退任）
- 2008年 6 月
- ジグノシステムジャパン株式会社 監査役（現在に至る）
- 2012年 6 月
- 当社 監査役（現在に至る）
- 2015年 6 月
- 第一生命保険株式会社 取締役
- 2016年10月
- 第一生命ホールディングス株式会社 取締役（監査等委員）（現在に至る）
- 2018年 5 月
- Ｊ.フロント リテイリング株式会社 取締役（現在に至る）
- 2019年 5 月
- 株式会社大丸松坂屋百貨店 取締役（現在に至る）
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重要な兼職の状況
石井法律事務所 パートナー
第一生命ホールディングス株式会社 取締役（監査等委員）
Ｊ.フロント リテイリング株式会社 取締役
監査等委員である社外取締役候補者とした理由
長年にわたる弁護士としての職務経験に基づく、法律に関する専門的な知見に加え、他の会社の取締役及び監査役としての豊富な経験を有しております。これをもって、業務執行に対する監査・監督を通じ、企業の健全性の確保及び透明性の高い公正な経営監視体制の確立が期待されるため、監査等委員である社外取締役候補者としました。なお、同氏は、社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しました。
【独立性に係る事項】
佐藤りえ子氏は、当社が上場している東京証券取引所の定める独立性基準及び当社が定める独立役員の独立性判断基準(※)を満たしております。
上記理由により、同氏の独立性は確保されていると判断しております。
※当社が定める独立役員の独立性判断基準につきましては、「選任・指名に係る事項」「独立性判断基準」をご参照ください。
2020/06/17 12:00:00 +0900
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