本制度の仕組みならびに本改定のポイント

①当社は、第194回および第197回定時株主総会で導入および一部改定について承認を受けた本制度の枠組みの範囲内において、「役員株式給付規程」を制定しており、本総会で承認を受ける本改定の枠組みの範囲内で、当該「役員株式給付規程」を改定します。
②当社は、第194回および第197回定時株主総会で導入および一部改定について承認を受けた範囲内で金銭を信託しており、本総会で承認を受ける本改定（3事業年度毎に1,450百万円）の範囲内で本信託に金銭を追加拠出します。
③受託者は、本信託内の金銭（前記②により当社が追加拠出する金銭のほか、追加拠出前から本信託内に残存している金銭を含む）を原資として、当社株式を、168,000株を上限として、株式市場を通じてまたは当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得します。
④当社は、「役員株式給付規程」に基づき、取締役等にポイントを付与します。
⑤本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係る議決権を行使しないこととします。
⑥本信託においては、取締役等を退任した者のうち「役員株式給付規程」に定める受益者要件を満たした者（以下、「受益者」という）に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を支給します。ただし、取締役等が受益者要件に加えて「役員株式給付規程」に別途定める要件を満たす場合には、支給を受けることができる当社株式の一定割合について、当社株式の支給に代えて、当社株式を退任日時点の時価で換算した金額相当の金銭を支給します。

【本信託の概要】

・名称：株式給付信託（BBT）
・委託者：当社
・受託者：みずほ信託銀行株式会社（再信託先：株式会社日本カストディ銀行）
・受益者：取締役等を退任した者のうち「役員株式給付規程」に定める受益者要件を満たす者
・信託管理人：当社と利害関係のない第三者（弁護士）
・信託の種類：金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
・本信託契約の締結日：2016年8月8日
・金銭を信託した日：2016年8月8日