第2号議案
定款一部変更の件
１．提案の理由
以下の各理由により、当社定款の一部を変更するものです。
① 監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員会および監査等委員である取締役に関する規定の新設、ならびに監査役会および監査役に関する規定の削除等を行う（変更案第4条等）。
② 監査等委員会設置会社への移行に際し、取締役会の実効性確保の観点から当社の取締役会を適切な規模とするべく、取締役の員数（定員）を縮小する（変更案第16条）。
③ 機動的な意思決定および業務執行を行うことを可能とするため、取締役会から取締役への権限委譲に関する規定を新設する（変更案第24条）。
④ 機動的な株主還元を実現するため、剰余金の配当等の決定を、従来の株主総会の決議に加え取締役会の決議によっても行うことを可能とする規定を新設する（変更案第30条）。本変更に伴い、現行定款第７条および第35条を削除するとともに、変更案第31条第２項および第３項を新設する。
⑤ 上記①から④の変更に伴う条数の繰上げおよび附則の新設のほか、文言の整理を行う。
２．変更の内容
変更内容は、次のとおりです。
なお、本議案における定款変更については、本総会終結の時をもって効力が発生するものといたします。
