第203回 定時株主総会招集ご通知 証券コード : 5801

第203回 定時株主総会招集ご通知

株主の皆様へ

 株主の皆様におかれましては、平素よりひとかたならぬご支援お引き立てを賜り、心より厚く御礼を申しあげます。
 さて、当社第203回定時株主総会を以下のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

2025年6月3日
(電子提供措置の開始日 2025年5月28日)
(証券コード5801)
東京都千代田区大手町二丁目6番4号

取締役社長  

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第203回 定時株主総会招集ご通知

日時

2025年6月25日(水曜日)
午前10時(受付開始 午前9時)

場所

東京都千代田区大手町二丁目6番4号 常盤橋タワー
当社 18階 会議室

目的事項

報告事項

第1号 第203期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類の監査結果報告の件

第2号 第203期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

第1号議案

剰余金の配当の件

第2号議案

定款一部変更の件

第3号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く)8名選任の件

第4号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

第5号議案

補欠の監査等委員である取締役2名選任の件

第6号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額決定の件

第7号議案

監査等委員である取締役の報酬額決定の件

第8号議案

取締役に対する業績連動型株式報酬制度一部改定の件

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議決権行使についてのご案内

郵送により議決権を行使される場合

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、個人情報保護シールを貼付して行使期限までに到着するようご返送ください。
【ご注意】議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、「賛」の意思表示をされたものとしてお取扱いいたします。

議決権行使期限

2025年6月24日(火曜日)
午後5時到着分まで

インターネットにより議決権を行使される場合

議決権行使サイトにアクセスしていただき、賛否をご入力ください。
【ご注意】議決権行使書用紙およびインターネットにより、二重に議決権を行使された場合、インターネットによる行使を有効なものとしてお取扱いいたします。また、インターネットにより、複数回にわたり議決権を行使された場合、最終の行使を有効なものとしてお取扱いいたします。

議決権行使期限

2025年6月24日(火曜日)
午後5時まで

株主総会当日にご出席される方

来場人数の把握のため、当日ご来場予定の場合は「ご出席はがき」をご返送くださいますよう、お願い申しあげます。
【返送期限】2025年6月18日(水曜日)
● 本株主総会では、ご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。
● 株主総会当日はインターネットによるライブ配信を行います。当日の会場撮影では、ご出席株主様のプライバシーに可能な限り配慮いたしますが、やむを得ずご出席株主様が映り込んでしまう場面がございますので、あらかじめご了承ください。また、株主総会会場でお受けするご質問とは別に、事前にインターネット上でもご質問をお受けいたします。
● 今後の状況変化によって、株主総会運営に変更がある場合には、その内容を当社ウェブサイトにて随時更新いたします。

日時

2025年6月25日(水曜日)
午前10時(受付開始 午前9時)

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2025/06/25 11:00:00 +0900
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