第4号議案
補欠監査役１名選任の件
2023年6月23日開催の第201回定時株主総会における補欠監査役の選任に関する決議の有効期間が、本総会の開始の時をもって満了するため、社外監査役の法定数を欠いた場合に備え、あらためて補欠の社外監査役1名の選任をお願いするものです。
補欠監査役候補者は、次のとおりです。
なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
-
ころやす
頃安
けんじ
健司
- 生年月日
- 1942年４月16日生
男性
社外
独立
所有する当社株式の数
普通株式
2,000株
略歴および当社における地位
- 1967年4月
- 検事任官
- 1993年4月
- 最高検察庁検事
- 同 年12月
- 大津地方検察庁検事正
- 1996年1月
- 法務省官房長
- 1997年12月
- 最高検察庁総務部長
- 1999年4月
- 最高検察庁刑事部長
- 同 年12月
- 法務総合研究所長
- 2001年5月
- 札幌高等検察庁検事長
- 2002年6月
- 名古屋高等検察庁検事長
- 2003年2月
- 大阪高等検察庁検事長
- 2004年6月
- 同退官
- 同 年7月
- 東京永和法律事務所入所
- 2008年7月
- TMI総合法律事務所顧問弁護士（現在に至る）
- 2010年6月
- 当社社外監査役
- 2018年6月
- 当社社外監査役退任
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重要な兼職の状況
TMI総合法律事務所顧問弁護士
（注）
- 頃安健司氏は、補欠の社外監査役候補者です。
- 頃安健司氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、次のとおりです。
頃安健司氏は、直接企業経営に携わった経験はありませんが、永年の法曹としての経験に加え、社外役員としての経験により企業法務に精通し、企業経営に関する十分な知見および高度な見識を有しており、当社の業務執行に対する適切な監査を行うことができると判断し、補欠の監査役として選任をお願いするものです。
- 補欠の社外監査役候補者の出身元企業等と当社との関係は、次のとおりです。
頃安健司氏は、2010年６月から2018年６月まで当社の社外監査役を務めておりました。
なお同氏について、東京証券取引所が定める社外役員の独立性基準および当社が定める独立性基準に照らし、当社からの独立性を有していると判断しており、同氏が社外監査役に就任した場合には、独立役員として届け出る予定です。
- 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外監査役について、その職務の遂行にあたり期待される役割を果たす有能な人材を招聘するため、責任限定契約を締結することができる旨定款に定めております。頃安健司氏が社外監査役に就任した場合、当社との間で当該責任限定契約を締結する予定です。なお、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低限度額です。
- 補償契約の内容の概要
当社は、取締役および監査役との間で会社法第430条の２第１項に規定する補償契約を締結しており、頃安健司氏が社外監査役に就任した場合、当社との間で当該補償契約を締結する予定です。
当該補償契約では、同条同項第１号の費用および第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。なお、当該補償契約では、役員の職務執行に関して悪意・重過失があったことが判明した場合には補償を受けた費用の返還請求ができることなど、役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。
- 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、その職務の遂行にあたり期待される役割を果たす有能な人材を招聘するため、取締役、監査役および執行役員等（1994年３月31日以降に退任した者を含む）ならびにこれらの相続人を被保険者として、役員等賠償責任保険（D＆O保険）契約を締結しております。頃安健司氏が社外監査役に就任した場合、当該保険契約の被保険者となります。
当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務執行に関し行った行為（不作為を含む）に起因する法律上の損害賠償責任に基づく賠償金、および役員等が当該責任追及に係る請求を受けることによって生じる争訟費用等について塡補することとされております。ただし、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因する場合など、一定の免責事由があります。なお、保険料は当社が全額負担しております。
当該保険契約の保険期間は１年間であり、2024年12月に契約更新を予定しております。
2024/06/26 12:00:00 +0900
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