第1号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件
<会社提案(第1号議案)>
第1号議案は,会社提案によるものであります。
本総会終結の時をもって取締役(監査等委員である取締役を除く。)(以下,本議案において「取締役」といいます。)全員が任期満了となりますので,取締役9名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者を決定するにあたり,独立社外取締役を過半数とする人事・報酬諮問委員会において,適切な助言を得ております。
取締役候補者は,次のとおりであります。
なお,本議案につきましては,監査等委員会から,特段指摘すべき事項はない旨の意見を得ております。
また,各候補者と当社の間には,特別の利害関係はありません。
(注)
当社は,会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を保険会社との間で締結しており,当該保険の被保険者の範囲は,当社の取締役(監査等委員である取締役並びに退任した取締役及び監査役を含む。)です。填補対象とされる損害の範囲は,株主代表訴訟及び第三者訴訟等に伴い被保険者が負担することになる損害賠償金及び争訟費用です。ただし,法令違反の行為であることを認識しながら行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど,一定の免責事由があります。当該保険には免責額の定めを設けており,当該免責額までの損害については填補の対象としないこととされています。各候補者が取締役に就任した場合は,当該保険契約の被保険者となります。また,次回更新時には同内容での更新を予定しています。なお,保険料は,当社が全額負担しています。

(注)
各候補者の氏名の下段には,本定時株主総会時における当社の役職等を記載しております。
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候補者番号1
ふじい
藤井
ゆたか
裕
- 生年月日
- 1956年4月19日生
再任
所有する当社普通株式の数
34,200株
取締役会出席回数
14/14(100%)
略歴,地位及び担当
- 1981年4月
- 当社入社
- 2015年6月
- 当社取締役 常務執行役員 流通本部長
- 2016年6月
- 当社代表取締役副社長 副社長執行役員 流通本部長
- 2018年4月
- 当社代表取締役副社長 副社長執行役員 送配電カンパニー社長
- 2019年6月
- 当社代表取締役社長 社長執行役員
- 2022年6月
- 当社代表取締役 社長執行役員 原子力推進本部長(現在にいたる)
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候補者とした理由
藤井 裕氏は,2019年より社長に就任し,変革期にある電気事業において多くの経営課題に的確に対応し,経営手腕を発揮しています。こうした経験と実績を踏まえ,再任をお願いするものです。
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候補者番号2
さいとう
齋藤
すすむ
晋
- 生年月日
- 1961年1月23日生
再任
所有する当社普通株式の数
7,700株
取締役会出席回数
14/14(100%)
略歴,地位及び担当
- 1983年4月
- 当社入社
- 2015年6月
- 当社苫東厚真発電所長
- 2017年7月
- 当社執行役員 苫東厚真発電所長
- 2019年6月
- 当社執行役員 火力部長 北海道パワーエンジニアリング株式会社兼務出向
- 2019年7月
- 当社常務執行役員 火力部長 北海道パワーエンジニアリング株式会社兼務出向
- 2021年6月
- 当社取締役 常務執行役員 火力部・カイゼン推進室・情報通信部担当(現在にいたる)
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候補者とした理由
齋藤 晋氏は,主に火力部門での業務経験を有しています。2021年に取締役に選任され,火力部等を担当するなど,豊富な業務経験と実績があり,電気事業全般に精通しています。こうした経験と実績を踏まえ,再任をお願いするものです。
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候補者番号3
せお
瀬尾
ひでお
英生
- 生年月日
- 1958年4月14日生
再任
所有する当社普通株式の数
34,500株
取締役会出席回数
14/14(100%)
略歴,地位及び担当
- 1982年4月
- 当社入社
- 2007年6月
- 当社事業推進部部長
- 2009年2月
- 北海道経済連合会出向
- 2015年1月
- 当社旭川支店長
- 2016年6月
- 当社監査役
- 2017年6月
- 当社取締役 常務執行役員 地域産業経済担当
- 2022年6月
- 当社代表取締役 副社長執行役員 原子力推進本部本部長代理,内部監査室・環境室・人事労務部・総務部担当(現在にいたる)
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候補者とした理由
瀬尾英生氏は,主に企画部門での業務経験を有しています。2016年に監査役を務めた後,2017年には取締役に選任されています。地域産業経済担当を務め,2022年には副社長執行役員に就任するなど,豊富な業務経験と実績があり,電気事業全般に精通しています。こうした経験と実績を踏まえ,再任をお願いするものです。
-
候補者番号4
うえの
上野
まさひろ
昌裕
- 生年月日
- 1960年12月13日生
再任
所有する当社普通株式の数
14,700株
取締役会出席回数
14/14(100%)
略歴,地位及び担当
- 1983年4月
- 当社入社
- 2011年7月
- 当社函館統括電力センター所長
- 2014年6月
- 当社工務部長
- 2015年7月
- 当社執行役員 工務部長
- 2016年6月
- 当社執行役員 企画部長
- 2017年7月
- 当社上席執行役員 企画部長
- 2018年4月
- 当社上席執行役員 経営企画室長
- 2018年7月
- 当社執行役員 経営企画室長
- 2019年6月
- 当社取締役 常務執行役員
- 2022年6月
- 当社取締役 常務執行役員 原子力推進本部副本部長,経営企画室・需給運用部・再生可能エネルギー開発推進部・総合研究所担当(現在にいたる)
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候補者とした理由
上野昌裕氏は,主に工務部門,企画部門での業務経験を有しています。2019年に取締役に選任され,経営企画室等を担当するなど,豊富な業務経験と実績があり,電気事業全般に精通しています。こうした経験と実績を踏まえ,再任をお願いするものです。
-
候補者番号5
はらだ
原田
のりあき
憲朗
- 生年月日
- 1961年9月19日生
再任
所有する当社普通株式の数
12,000株
取締役会出席回数
13/14(92%)
略歴,地位及び担当
- 1985年4月
- 当社入社
- 2014年6月
- 当社配電部長
- 2016年7月
- 当社執行役員 配電部長
- 2017年6月
- 当社執行役員 人事労務部長
- 2018年6月
- 当社執行役員 人事労務部長
株式会社ほくでんアソシエ取締役社長(2020年6月退任)
- 2018年7月
- 当社常務執行役員 人事労務部長
- 2020年6月
- 当社取締役 常務執行役員 原子力事業統括部長補佐
- 2021年6月
- ほくでんエコエナジー株式会社取締役社長(現在にいたる)
- 2023年4月
- 当社取締役 常務執行役員 原子力推進本部副本部長,原子力事業統括部長補佐,水力部・土木部・藻岩発電所リプレース工事建設所・上川発電所リプレース工事建設所担当(現在にいたる)
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重要な兼職の状況
ほくでんエコエナジー株式会社取締役社長
候補者とした理由
原田憲朗氏は,主に配電部門での業務経験を有しています。2020年に取締役に選任され,水力部等を担当するなど,豊富な業務経験と実績があり,電気事業全般に精通しています。こうした経験と実績を踏まえ,再任をお願いするものです。
-
候補者番号6
こばやし
小林
つよし
剛史
- 生年月日
- 1961年9月19日生
再任
所有する当社普通株式の数
11,200株
取締役会出席回数
14/14(100%)
略歴,地位及び担当
- 1984年4月
- 当社入社
- 2015年6月
- 当社企画部部長
- 2017年6月
- 当社経理部長
- 2017年7月
- 当社執行役員 経理部長
- 2019年7月
- 当社常務執行役員 経理部長
- 2020年6月
- 当社取締役 常務執行役員 秘書室・経理部・資材部担当(現在にいたる)
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候補者とした理由
小林剛史氏は,主に企画部門,経理部門での業務経験を有しています。2020年に取締役に選任され,経理部等を担当するなど,豊富な業務経験と実績があり,電気事業全般に精通しています。こうした経験と実績を踏まえ,再任をお願いするものです。
-
候補者番号7
なべしま
鍋島
よしひろ
芳弘
- 生年月日
- 1958年4月12日生
新任
所有する当社普通株式の数
4,400株
取締役会出席回数
―
略歴,地位及び担当
- 1983年4月
- 当社入社
- 2015年9月
- 当社企画部部長
- 2016年6月
- 当社企画部事業戦略室長
- 2016年7月
- 当社執行役員 企画部事業戦略室長
- 2018年4月
- 当社執行役員 総合エネルギー事業部長
- 2019年7月
- 当社常務執行役員 総合エネルギー事業部長
- 2021年6月
- 当社常務執行役員 原子力推進本部副本部長,販売推進部・首都圏販売部・広報部担当(現在にいたる)
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候補者とした理由
鍋島芳弘氏は,主に企画部門での業務経験を有しています。企画部事業戦略室長,総合エネルギー事業部長を務めたほか,2019年に常務執行役員に選任され,販売推進部等を担当するなど,豊富な業務経験と実績があり,電気事業全般に精通しています。こうした経験と実績のほか,取締役として必要な人格,識見,能力を備えていると判断することから,取締役への選任をお願いするものです。
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候補者番号8
かつうみ
勝海
かずひこ
和彦
- 生年月日
- 1963年1月11日生
新任
所有する当社普通株式の数
11,600株
取締役会出席回数
―
略歴,地位及び担当
- 1987年4月
- 当社入社
- 2017年6月
- 当社原子力部長
- 2017年7月
- 当社執行役員 原子力部長
- 2018年4月
- 当社執行役員 原子力事業統括部原子力部長
- 2020年6月
- 当社執行役員 原子力事業統括部長補佐
- 2021年6月
- 当社執行役員 原子力事業統括部長補佐,泊原子力事務所長
- 2021年7月
- 当社常務執行役員 原子力推進本部副本部長,原子力事業統括部長補佐,泊原子力事務所長(現在にいたる)
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候補者とした理由
勝海和彦氏は,主に原子力部門での業務経験を有しています。原子力部長を務めたほか,2021年に常務執行役員に選任され,原子力事業統括部長補佐,泊原子力事務所長を務めるなど,豊富な業務経験と実績があり,電気事業全般に精通しています。こうした経験と実績のほか,取締役として必要な人格,識見,能力を備えていると判断することから,取締役への選任をお願いするものです。
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候補者番号9
いちかわ
市川
しげき
茂樹
- 生年月日
- 1947年7月1日生
再任
社外取締役候補者
独立役員候補者
所有する当社普通株式の数
17,500株
取締役会出席回数
14/14(100%)
略歴,地位及び担当
- 1974年4月
- 弁護士登録・札幌弁護士会入会(現在にいたる)
- 2012年6月
- 当社監査役
- 2016年6月
- 当社取締役(現在にいたる)
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重要な兼職の状況
弁護士
候補者とした理由及び期待される役割の概要
市川茂樹氏は,2012年より社外監査役を務めた後,2016年より社外取締役を務めており,弁護士としての豊富な経験・識見を背景として,法務,コンプライアンス・リスクマネジメントをはじめとする幅広い見地から,取締役会等において,当社経営に対する多様かつ適切な発言をいただいております。また,人事・報酬諮問委員会(当社が任意で設置する取締役会の諮問機関)の委員として,取締役の人事・報酬制度の透明性・客観性の向上に寄与いただいております。
上記の経験・識見及び実績を踏まえ,独立かつ客観的な立場から,取締役会の監督機能強化に貢献いただくことを期待し,再任をお願いするものです。
同氏は,会社法に定める社外取締役の要件及び金融商品取引所が定める独立役員の要件を満たしています。
2023/06/28 12:00:00 +0900
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