第3号議案
監査等委員である取締役５名選任の件

候補者とした理由

　戸巻雄一氏は，2024年に取締役監査等委員（常勤）に就任し，取締役の職務執行を監督しています。電気事業全般に精通しており，豊富な業務経験のほか，取締役監査等委員（常勤）としての実績を踏まえ，再任をお願いするものです。

重要な兼職の状況

弁護士

候補者とした理由及び期待される役割の概要

　成田教子氏は，2016年より社外監査役，2022年には監査等委員である社外取締役に就任しています。弁護士として豊富な経験と幅広い識見，また財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており，取締役会や監査等委員会において，コーポレートガバナンスに関する意見等を表明いただいております。
　上記の経験・識見及び実績を踏まえ，独立かつ客観的な立場から，取締役会及び監査等委員会の監督機能強化に貢献いただくことを期待し，再任をお願いするものです。
　同氏は，会社法に定める社外取締役の要件及び金融商品取引所が定める独立役員の要件を満たしています。

重要な兼職の状況

交洋不動産株式会社取締役会長
株式会社カナモト監査役（社外）

候補者とした理由及び期待される役割の概要

　竹内　巌氏は，2021年より社外監査役，2022年には監査等委員である社外取締役に就任しています。株式会社北洋銀行の副頭取や常勤監査役を経験し，現在は交洋不動産株式会社の会長を務めるなど，豊富な経営経験と幅広い識見を有しているほか，財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており，取締役会や監査等委員会において，コーポレートガバナンスに関する意見等を表明いただいております。
　上記の経験・識見及び実績を踏まえ，独立かつ客観的な立場から，取締役会及び監査等委員会の監督機能強化に貢献いただくことを期待し，再任をお願いするものです。
　同氏は，会社法に定める社外取締役の要件及び金融商品取引所が定める独立役員の要件を満たしています。

候補者とした理由及び期待される役割の概要

　鵜飼光子氏は，2018年より社外取締役，2022年には監査等委員である社外取締役に就任しています。学識経験者としての豊富な経験・識見を背景として，専門分野に留まらない幅広い見地から，取締役会や監査等委員会において，当社経営に対する多様かつ適切な発言をいただいております。また，人事・報酬諮問委員会（当社が任意で設置する取締役会の諮問機関）の委員として，取締役の人事・報酬制度の透明性・客観性の向上に寄与いただいております。
　上記の経験・識見及び実績を踏まえ，独立かつ客観的な立場から，取締役会及び監査等委員会の監督機能強化に貢献いただくことを期待し，再任をお願いするものです。
　同氏は，会社法に定める社外取締役の要件及び金融商品取引所が定める独立役員の要件を満たしています。

候補者とした理由及び期待される役割の概要

　五十嵐敏文氏は，2025年に監査等委員である社外取締役に就任しています。学識経験者として豊富な経験と幅広い識見を有しており,取締役会や監査等委員会において，専門的な知識を背景として適切な意見等を表明いただいております。また，人事・報酬諮問委員会（当社が任意で設置する取締役会の諮問機関）の委員として，取締役の人事・報酬制度の透明性・客観性の向上に寄与いただいております。
　上記の経験・識見及び実績を踏まえ，独立かつ客観的な立場から，取締役会及び監査等委員会の監督機能強化に貢献いただくことを期待し，再任をお願いするものです。
　同氏は，会社法に定める社外取締役の要件及び金融商品取引所が定める独立役員の要件を満たしています。