第4号議案
監査等委員である取締役１名選任の件

　本総会終結の時をもって監査等委員である取締役（以下，本議案において「監査等委員」といいます。）長谷川　淳氏が辞任いたしますので，監査等委員１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　候補者の五十嵐敏文氏は，監査等委員　長谷川　淳氏の補欠として，選任をお願いするものであります。
　監査等委員候補者を決定するにあたり，独立社外取締役を過半数とする人事・報酬諮問委員会において，適切な助言を得ております。
　なお，本議案の提出につきましては，監査等委員会の同意を得ております。
　監査等委員候補者は，次のとおりであります。

1. 五十嵐敏文氏の選任が承認可決された場合，当社は，会社法第427条第１項の規定により，会社法第423条第１項の責任について，法令に定める最低責任限度額を限度とする契約を，同氏との間で締結する予定であります。
2. 五十嵐敏文氏の選任が承認可決された場合，当社は，会社法第430条の２第１項に規定する補償契約を，同氏との間で締結する予定であり，同契約を締結した場合，同項第１号の費用及び同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。ただし，同氏がその職務を行うにつき悪意又は重過失があったことが判明した場合などは当社が補償した費用及び損失の返還請求が可能となることや当社が同氏に対して補償する同項第２号の損失の支払限度額の定めなどを設けています。
3. 当社は，会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約を保険会社との間で締結しており，填補対象とされる損害の範囲は，株主代表訴訟及び第三者訴訟等に伴い被保険者が負担することになる損害賠償金及び争訟費用です。ただし，法令違反の行為であることを認識しながら行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど，一定の免責事由があります。また，当該保険には免責額の定めを設けており，当該免責額までの損害については填補の対象としないこととされています。当該保険の被保険者の範囲は，当社の取締役（監査等委員である取締役を含む。）であり，保険料は当社が全額負担しています。五十嵐敏文氏の選任が承認可決された場合は，当該保険契約の被保険者となります。なお，当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。