第2号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件

重要な兼職の状況

北海道経済連合会会長（2023年６月就任）

候補者とした理由

　藤井　裕氏は，2019年より社長として当社の経営にあたり，2023年からは会長として変革期にある電気事業において多くの経営課題に的確に対応し，経営手腕を発揮しています。こうした経験と実績を踏まえ，再任をお願いするものです。

候補者とした理由

　齋藤　晋氏は，2023年より社長に就任し，変革期にある電気事業において多くの経営課題に的確に対応し，経営手腕を発揮しています。こうした経験と実績を踏まえ，再任をお願いするものです。

候補者とした理由

　上野昌裕氏は，主に工務部門，企画部門での業務経験を有しています。2019年に取締役に選任され，経営企画室等の担当を務め，2023年には副社長執行役員に就任するなど，豊富な業務経験と実績があり，電気事業全般に精通しています。こうした経験と実績を踏まえ，再任をお願いするものです。

候補者とした理由

　小林剛史氏は，主に企画部門，経理部門での業務経験を有しています。2020年に取締役に選任され，経理部等を担当するなど，豊富な業務経験と実績があり，電気事業全般に精通しています。こうした経験と実績を踏まえ，再任をお願いするものです。

重要な兼職の状況

ほくでんエコエナジー株式会社取締役社長（2021年６月就任）

候補者とした理由

　原田憲朗氏は，主に配電部門での業務経験を有しています。2020年に取締役に選任され，水力部等を担当するなど，豊富な業務経験と実績があり，電気事業全般に精通しています。こうした経験と実績を踏まえ，再任をお願いするものです。

候補者とした理由

　勝海和彦氏は，主に原子力部門での業務経験を有しています。2023年に取締役に選任され，原子力事業統括部長を務めるなど，豊富な業務経験と実績があり，電気事業全般に精通しています。こうした経験と実績を踏まえ，再任をお願いするものです。

候補者とした理由

　濱谷將人氏は，主に電源立地部門での業務経験を有しています。総務部立地室長，函館支店長を務めたほか，2020年に常務執行役員に選任され，泊原子力事務所長を務めるなど，豊富な業務経験と実績があり，電気事業全般に精通しています。こうした経験と実績のほか，取締役として必要な人格，識見，能力を備えていると判断することから，取締役への選任をお願いするものです。

候補者とした理由

　土田　拓氏は，主に総務部門での業務経験を有しています。総務部企業行動室長，北海道電力ネットワーク株式会社執行役員 帯広支店長を務めたほか，2021年に当社執行役員に選任され，秘書室長を務めるなど，豊富な業務経験と実績があり電気事業全般に精通しています。こうした経験と実績のほか，取締役として必要な人格，識見，能力を備えていると判断することから，取締役への選任をお願いするものです。

重要な兼職の状況

弁護士

候補者とした理由及び期待される役割の概要

　吉川　武氏は，弁護士として法務，コンプライアンス・リスクマネジメントをはじめとする豊富な経験と幅広い識見を有しているほか，財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。また，取締役として必要な人格，識見，能力を備えており，独立かつ客観的な立場から，取締役会の監督機能強化に貢献いただくことを期待し，選任をお願いするものです。
　同氏は，会社法に定める社外取締役の要件及び金融商品取引所が定める独立役員の要件を満たしています。