2023年度 定時株主総会招集ご通知 証券コード : 8058

取締役会の実効性向上に向けた取組

開催実績

取締役会

取締役会

取締役会は、以下の役割・責務を果たし、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定、実効性の高い経営監督の実現を図ります。

  • 当社を取り巻く外部環境・時代観・世界観等を踏まえ、当社の事業実態に即した経営の大きな方向性を示す
  • 執行側が整備した適切なリスクテイクを支える経営管理・リスク管理制度につき、その体制整備・運用状況を監督する
  • 執行側が策定し、取締役会で承認した経営の基本方針に照らして、独立した客観的な立場から執行側を評価、必要な是正を促すことで、実効性の高い監督を行う

取締役会の諮問機関

取締役会以外の場

取締役会事前説明会

取締役会での本質的な審議に資するよう、取締役会に先立ち、各部門・グループの経営幹部から社外役員に対し、担当議題の概要を説明する機会を確保しています。また、説明会の場を利用して、審議の充実化に資する情報も適時適切に共有しています。

実施概要(2023年度)
実施回数
13回
実施時間
2.5~3時間/回(33時間)

独立社外役員会議

幅広いテーマについて社外役員間で自由に討議する場として、定期的に開催しています。

4月9月11月12月
主な討議テーマ(2023年度)
  • 事業戦略会議における討議事項について
  • 人的資本・働き方について
  • 監査役の監査活動について
  • 次世代エネルギーに関する取組について

社外役員と役職員との対話

各部門長、営業グループCEO・本部長等との対話、常務執行役員との少人数での意見交換会、中堅・若手社員との対話の機会等を設定し、社外役員と役職員の接点を増やしています。


事業会社視察・対話

毎年、社外役員による国内外の事業会社の現場視察、及び経営執行責任者との対話等を実施しています。


就任時オリエンテーション

新任社外役員の当社に関する理解を深めるため、各部門・グループによるオリエンテーションを実施しています。

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2024/06/21 12:00:00 +0900
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