2023年度 定時株主総会招集ご通知 証券コード : 8058

2023年度 定時株主総会招集ご通知

ごあいさつ

 平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
 『中期経営戦略2024』の2年目にあたる2023年度は、着実に伸ばしてきた「稼ぐ力」を背景に、過去最高益を達成した前期に次ぐ高水準の業績となりました。
 外部環境を見渡してみると、地政学リスクが更に高まり、また業界の垣根を超えたパラダイムシフトが進展することで、先行きの不透明さが一層増しています。こうした変化を「リスク」ではなく「チャンス」と捉え、本中経の最終年度である2024年度と次期中経期間も併せたこれからの4年間を「攻め」の期間と位置付け、成長のギアを一段上げてまいります。また、本年4月に発足した新体制のもと、既存事業領域を伸長していくことは勿論のこと、この枠組みを超えて、多様性・総合力を活かした当社ならではの新しい価値創造を実現し、未来を創り上げてまいりたいと思います。
 株主の皆様には、今後とも変わらぬ当社事業へのご理解とご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

代表取締役 社長
中西勝也

企業理念『三綱領』

『三綱領』は、三菱第四代社長岩崎小彌太の訓諭をもとに、1934年に旧三菱商事の行動指針として制定されました。この『三綱領』の理念は、当社がビジネスを展開するうえで、また地球環境や社会への責任を果たすうえでの拠り所となっています。


所期奉公(しょきほうこう)

事業を通じ、物心共に豊かな社会の実現に努力すると同時に、かけがえのない地球環境の維持にも貢献する。

処事光明(しょじこうめい)

公明正大で品格のある行動を旨とし、活動の公開性、透明性を堅持する。

立業貿易(りつぎょうぼうえき)

全世界的、宇宙的視野に立脚した事業展開を図る。

(2001年1月、三菱グループ各社で構成される三菱金曜会にて申し合わされた現代解釈)

株主総会のご案内

日時

2024年6月21日(金曜日)
午前10時(受付開始時刻 午前9時)

場所

東京都港区芝公園四丁目8番1号
ザ・プリンスパークタワー東京 地下2階「ボールルーム」
電話:03-5400-1111

会議の目的事項

報告事項

  1. 2023年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
  2. 会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

第2号議案

定款一部変更の件

第3号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く)10名選任の件

第4号議案

監査等委員である取締役5名選任の件

第5号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

第6号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額決定の件

第7号議案

監査等委員である取締役の報酬額決定の件

第8号議案

対象取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する中長期株価連動型株式報酬の報酬額決定の件

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議決権行使のご案内

株主総会にご出席いただく場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日時

2024年6月21日(金曜日)
午前10時(受付開始 午前9時)

  • 代理人の方が議決権を行使される場合、当社定款の定めにより、代理人は当社の議決権を有する株主様1名のみとさせていただきます。代理人がご出席の際には、議決権行使書用紙と共に代理権を証明する書面(委任状)を会場受付にご提出ください。

書面により議決権を行使される場合

議決権行使書用紙に賛否を記入し、ご返送ください。

議決権行使期限

2024年6月20日(木曜日)
午後5時30分到着分まで

議決権行使書用紙のイメージ

インターネットにより議決権を行使される場合

議決権行使サイトにアクセスしていただき、賛否をご入力ください。

議決権行使期限

2024年6月20日(木曜日)
午後5時30分まで

ご注意事項

  • ● 午前2時30分から午前4時30分はご利用いただけません。
  • ● 複数回にわたり行使された場合の議決権の取扱い
  1. 議決権行使書用紙の郵送とインターネットの双方により重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効とさせていただきます。
  2. インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
  • ● インターネット接続料、通信料等、議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用は株主様のご負担となります。
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2024/06/21 12:00:00 +0900
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