第20期 定時株主総会招集ご通知 証券コード : 8306
１．提案内容
以下の3名を社外取締役に選任する。
２．氏名生年月日、経歴、選任理由
候補者番号1 ■堀江 貴文（ほりえ たかふみ、1972年10月29日生）
□実業家。ライブドア代表取締役社長CEO、エイシス代表取締役などを歴任。
株式会社CROSS FM代表取締役会長（現任）
□堀江氏の目を見張る豊富な知見および経験、慧眼、先見の明は当社グループトータルの発展に寄与します。
候補者番号2 ■立花 孝志（たちばな たかし、1967年8月15日生）
□元参議院銀。立花孝志ひとり放送局株式会社代表取締役（現任）
□立花氏の奇想天外ともいえる柔軟な発想は他者が真似できるものではなく地頭の良さがにじみでています。前期は当社傘下会社で不祥事が多発しましたが、そのような不正に目を光らせることのできる人物は当社およびグループ各社の信頼性向上に寄与します。
候補者番号3 ■三崎 優太（みさき ゆうた、1989年3月29日生）
□みさきホールディングス代表取締役（現任）。AKA青汁王子
□三崎氏は複数の会社を経営しており、また社会問題にも関心が高く若者に対する啓蒙活動にも取り組んでいます。30代という若い人物を社外取締役とすることは閉塞感の打破につながり当社グループの一層の躍進に寄与します。
（会社注）株主から提出された書面に記載された提案内容及び提案理由を原文のまま記載しております。
３．取締役会の意見
本議案に反対いたします。
当社では、取締役会はその実効性を確保するため、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた構成とすることとしております。
また、取締役は株主により選任された経営の受託者として、その職務の執行について忠実義務・善管注意義務を適切に果たし、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献するための資質や、経営陣の職務執行を適切に監督するための資質を備えていることなどの一定の選任基準を指名・ガバナンス委員会において定め、それを満たす人材を取締役候補者に指名しております。
当社は上記方針に従い、本株主総会第２号議案において提案している取締役候補者がもっとも適切であり、バランスの取れた構成であると考えております。
従って、本議案による取締役3名の選任は必要ないと考えます。
以 上