3. 各委員会における2024年度の主な議題

指名・ガバナンス委員会（開催回数：23回）

● 株主総会に提出する取締役の選任に関する議案内容
● 持株会社や主な子会社における主要経営陣の人事
● コーポレート・ガバナンスの方針や態勢
● 取締役会及び取締役会傘下委員会等の年次評価

報酬委員会（開催回数：12回）

● 持株会社及び主な子会社の役員報酬制度の見直し
● 「役員報酬決定方針」の検証・見直し
● 役員報酬マーケット（含、ESG対応）の状況
● 2023年度の社長等の賞与評価並びに2024年度の目標設定
● 取締役・執行役の個人別報酬

監査委員会（開催回数：23回）

● 本邦会社法の規定に基づく取締役及び執行役の職務執行の監査（会社法監査）
● グループの業務執行のうち、⑴ 財務報告、⑵ リスク管理及び内部統制、⑶ コンプライアンス、⑷ 内部監査、⑸ 外部監査について監視・監督
● グループ経営上の重要課題等に関するグループCEO及び主たる子会社の頭取・社長等との定例協議
● 主たる子会社の監査等委員等との定例協議
● 海外拠点の監査・現地関係監督当局との面談等

リスク委員会（開催回数：4回）

● 与信費用管理の状況
● 格付制度の再構築
● サイバーセキュリティへの対応
● AIガバナンス体制の構築
● サードパーティリスク管理強化